Гроші спрямовували на сплату податків так званої «ДНР».
Багатомільйонну схему фінансування терористів так званої «ДНР» через незаконну реалізацію промислової продукції зі тимчасово окупованій території Донецької області викрила СБУ.
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Для здійснення угоди представники вітчизняної комерційної структури зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю в Києві і «дзеркальну» фірму в тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємств, що знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини і деталі гірничошахтного обладнання. Через тимчасово непідконтрольну ділянку російсько-українського кордону гірниче обладнання перевозили в РФ, а звідти за підробленими документами - в Україну. В одному з цехів на Дніпропетровщині з комплектуючих зі зміненим маркуванням збирали обладнання для реалізації українським підприємствам.
Протягом 2018-2019 років фігуранти справи скоїли незаконні поставки товарів на загальну суму майже 30 млн. грн. Частина отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташовану у тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої «ДНР».
Під час санкціонованих слідчих дій в офісах і на складах в Київській і Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп'ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій.
В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії по встановленню всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Фото: прес-центр СБУ.
Новини
Окупантам вдалося прорватися та закріпитися в Очеретиному
15:55 02 тра 2024.
В Україні виявили ще одну схему виїзду ухилянтів за кордон
15:30 02 тра 2024.
Макрон заявив про готовність ввести війська в Україну
15:15 02 тра 2024.
Нардепа від «Слуги народу» підозрють у незаконному збагаченні
14:55 02 тра 2024.
Медики назвали рослинну сполуку, яка захищає від раку товстої кишки
14:45 02 тра 2024.
Росія має взяти участь у саміті миру, - Швейцарія
14:30 02 тра 2024.
У низці областей України зафіксовано проблеми з електропостачанням
14:15 02 тра 2024.
Стало відомо, скільки ракет, бомб і дронів запустила РФ по Україні
13:55 02 тра 2024.
СБУ затримала інформатора «вагнерівців»
13:30 02 тра 2024.
Зеленський назвав запрошених на саміт миру
13:15 02 тра 2024.
В Одесі ракетним ударом знищено сотні посилок на мільйони гривень
12:55 02 тра 2024.