РНБО готується ввести санкції проти співвласника GlobalMoney Стрілківського

Про це йдеться в телеграм-каналі "Шептун", повідомляють Подробности.

"Хтось скаже, що в світі немає справедливості, але деяких вона все ж наздоганяє. Найбільший в Україні конвертаційний центр В'ячеслава Стрілківського незабаром може опинитися під санкціями РНБО України. За даними джерел "Дзеркала тижня", засідання Радбезу, присвячене контрабанді та конвертаційним центрам, відбудеться вже в найближчу п'ятницю, 9 квітня", - йдеться в повідомленні.

Автори відзначають, що санкції РНБО "стануть потужним ударом по бізнес-імперії Стрілківського".

"Адже його платіжна система GlobalMoney відчуває фінальні конвульсії після розгромної постанови НБУ про необхідність ідентифікувати всі електронні гаманці з 15.09.2020", - зазначає "Шептун".

У повідомленні телеграм-каналу підкреслили, що В'ячеслав Стрілківський "реалізував десятки схем з відшкодування ПДВ з бюджету України і "обналу", зокрема - з Duty Free (ТОВ "Д'юті Фрі Пі Джей Юкрейн")".

"В останньому кримінальному провадженні (№62019000000000348) досудове розслідування закінчилося буквально пару тижнів тому - 21 березеня 2021 року. Як писали журналісти, в рамках цієї справи ГБР опитала близько 50 свідків", - резюмують автори.

Для довідки: правоохоронці та журналісти називають В'ячеслава Стрілківського, більш відомого як "Стрілець", королем конвертаційних центрів, "обналу" і схем з оптимізацією ПДВ. Про його "роботу" також писали американські ЗМІ. Вже довгий час діяльність Стрілківського знаходиться під пильною увагою правоохоронних органів. Незважаючи на публікації в ЗМІ, відкриті кримінальні справи, його основні фірми ТОВ "Продмаркет трейд", ТОВ "С.К.С", ТОВ "ЛКО Груп" і десятки інших до сьогоднішнього дня щомісяця нібито отримують з держбюджету відшкодування на сотні мільйонів гривень за фіктивного ПДВ, займаючи перші місця за цим показником в Києві.

Фірма ТОВ "Продмаркет трейд", яку пов'язують з В'ячеславом Стрілківським, проходить і по справі про розкрадання державних коштів на оборонних підприємствах ("Київський бронетанковий завод" і "Харківський бронетанковий завод").

Також раніше журналісти писали, що правоохоронці нібито розслідують справи з оптимізацією ПДВ і фіктивним податковим кредитом, в яких фігурують найбільші роздрібні мережі по реалізації нафтопродуктів і продуктові рітейлери. В результаті протиправних дій і реалізації схем з ПДВ, бюджет України недоотримав кілька сотень мільйонів гривень ПДВ тільки за кілька місяців 2019-2020 рр.

Показово і справа з магазинами безмитної торгівлі Duty Free, в яких фігурують фірми, підконтрольні В'ячеславу Стрілківському. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження №62019000000000348 по ст.212 ч.3 ККУ (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

За інформацією ЗМІ, Стрілківський є резидентом Чехії, має там бізнес і нерухомість. Також журналісти пишуть про факти його зв'язку з офіційним власником платіжної системи GlobalMoney (ТОВ "ГлобалМані") Володимиром Карповим, з яким у В'ячеслава Стрілківського і його дружини спільний бізнес в Чехії і в Україні.

Одним з співзасновників ТОВ "Глобалмані" із внеском 15 млн грн є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інноваційні технології", що належить одіозному Юрію Іванющенко ("Юра Єнакіївський") і його бізнес-партнеру і "правій руці" - "смотрящему" за Одеською областю часів Януковича Івану Аврамову.