Організаторів B2B Jewelry відправили під домашній арешт

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (вчинення злочину групою осіб, шахрайство з фінансовими ресурсами, легалізація відходів) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня 2020 року ", - йдеться в повідомленні.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Уточнюються, що магазини мережі продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію.

За даними слідства, до створення фінансової піраміди причетні більше 20 чоловік і більше ста підконтрольних юридичних осіб. Учасники злочинної схеми збирали гроші громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, нібито для інвестування в нефінансову установу для отримання великих доходів. Надалі організатори схеми заволодівали цими засобами шахрайським шляхом.

За час роботи піраміди організатори з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США.

Фото: з відкритих джерел