Компанія "Нафта-траншипмент" (колишня Варуна-вест), близька до концерну ОККО, намагається допомогти олігарху Курченко легалізувати кошти, отримані незаконним шляхом
Про це пише "Олігарх".
Зазначено, що співробітники херсонської поліції, сприяючи компанії "Нафта-траншипмент", заблокували діяльність держпідприємства ПОНП, підконтрольного Міненерго.
Раніше перевалку намагалися захопити за допомогою передачі об'єкта через вибір нового управителя АРМА, тоді резонанс змусив агентство скасувати результати конкурсу. Як з'ясувалося пізніше, переможець міг бути пов'язаний з холдингом "Ветек" Сергія Курченко.
Потім перевалка була продана за завищеною ціною компанії близькій до холдингу Нафтогаз, яка за допомогою поліції намагається зняти з перевалки арешт, позбавивши її статусу доказу у справі. Так співробітники ДСО і поліції Херсона сприяють легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, оскільки в угоді з купівлі Херсонської перевалки через сети містяться ознаки прихованої угоди.
"Колишній бенефіціар херсонської нафтобази Сергій Курченко через підставну "Нафта-траншипмент" за сприяння нафтових компаній, за рахунок незаконних доходів (отриманих з ОРДЛО і окупованого Криму), викупив через торги нафтоперевалку за економічно необґрунтовану ціну, і легалізував злочинні доходи" - йдеться в розслідуванні ДБР.
Вести слідство доручили Держбюро розслідувань, оскільки в схемах нового власника можуть брати участь представники поліції та інших державних структур.
Раніше суди відмовилися зняти арешт з нафтоперевалочного комплексу за запитом компанії близької до Галнафтогазу, оскільки він є доказом у провадженні у Сергію Курченко і його оточення.
Також саме Курченко міг сприяти роботі мережі "ОККО" в окупованому Криму і ОРДЛО. Як відомо, СБУ проводила обшук у львівському та київському офісах "Галнафтогазу", керуючого мережею АЗС ОККО, підозрюючи компанію в фінансуванні окупаційних "адміністрацій" шляхом незаконного функціонування мережі АЗС в Криму і в ОРДЛО.
Новини
Окупанти наблизилися до кордону Часового Яру
16:30 02 тра 2024.
Огляд ринку криптовалют у першому кварталі 2024 року: Binance Research
16:15 02 тра 2024.
Окупантам вдалося прорватися та закріпитися в Очеретиному
15:55 02 тра 2024.
В Україні виявили ще одну схему виїзду ухилянтів за кордон
15:30 02 тра 2024.
Макрон заявив про готовність ввести війська в Україну
15:15 02 тра 2024.
Нардепа від «Слуги народу» підозрють у незаконному збагаченні
14:55 02 тра 2024.
Медики назвали рослинну сполуку, яка захищає від раку товстої кишки
14:45 02 тра 2024.
Росія має взяти участь у саміті миру, - Швейцарія
14:30 02 тра 2024.
У низці областей України зафіксовано проблеми з електропостачанням
14:15 02 тра 2024.
Стало відомо, скільки ракет, бомб і дронів запустила РФ по Україні
13:55 02 тра 2024.
СБУ затримала інформатора «вагнерівців»
13:30 02 тра 2024.