Отримані кошти зловмисники легалізували шляхом перерахування на рахунки підконтрольних осіб і через проведення безтоварних операцій.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
Злочинну «схему» з розкрадання та легалізації коштів та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з Рівненською обласною прокуратурою.
За даними слідства, на замовлення обласної Служби автомобільних доріг підрядник проводив поточний ремонт мосту на ділянці автомобільної дороги. Аби заволодіти коштами державного бюджету, директор та учасник товариства внесли до офіційних документів перелік робіт по об’єкту, які не були виконані.
Отримані на рахунки товариства кошти зловмисники згодом легалізували шляхом їх перерахування на карткові рахунки підконтрольних осіб та через проведення безтоварних операцій. Як результат, вони заволоділи сумою у понад 1,5 мільйона гривень.
На підставі зібраних доказів причетності зловмисникам - директору та учаснику товариства-підрядника - було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Ілюстративне фото: rvnews.rv.ua
Ігор ПетрукНовини
Стало відомо, як контролюють виділені Україні гроші
14:15 30 кві 2024.
Пам'ятник «Переяславська рада» демонтують у Києві
13:55 30 кві 2024.
Зеленський назвав терміни вступу України до НАТО
13:30 30 кві 2024.
Відновлення України не може чекати на закінчення війни, - посол Данії
13:15 30 кві 2024.
Румунія видала Україні організатора відомого міжнародного наркосиндикату
12:55 30 кві 2024.
У МВС оголосили про створення ще однієї бойової бригади
12:45 30 кві 2024.
Астрономи знайшли доказ існування Дев'ятої планети Сонячної системи
12:30 30 кві 2024.
Зрадниця шпигувала за понтонними переправами ЗСУ
12:15 30 кві 2024.
Окупанти вдарили КАБами по Харкову
11:55 30 кві 2024.
Естонія відмовилася депортувати українських чоловіків
11:33 30 кві 2024.
Ісландія схвалила довгострокову підтримку України
11:15 30 кві 2024.