
Кримінальні угруповання з країн колишнього СРСР використовували Іспанію як «точку входу» до Європи, вкладаючи гроші у нерухомість, дискотеки та готелі.
Підпільну мережу ліквідували в Іспанії під час проведення найбільшої за 10 років спецоперації, з посиланням на іспанську поліцію повідомляють 16 грудня іноЗМІ.
«Під час масових рейдів, що почалися на узбережжі Коста-Бланка, у Мадриді, Валенсії та на Ібіці 15 грудня затримано 23 особи, у тому числі вихідців з Росії», - йдеться у повідомленні.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
За результатами розслідування, що тривало з 2013 року, виявило, що кримінальні угруповання з країн колишнього СРСР використовують Іспанію як «точку входу» до Європи, вкладаючи гроші у нерухомість, дискотеки і готелі.
За інформацією поліції Іспанії, лідери угруповання постійно і систематично інвестували гроші, законність походження яких не підтверджена, у тому числі через підставні компанії та третіх осіб.
До відмивання приймалися кошти, отримані від нелегальної діяльності, у тому числі в Європі, Південній Америці та США, а їх частина йшла на підкуп чиновників і політиків в стратегічних секторах.
Згідно із заявою поліції, такмі чином мафії роками уникати покарання за допомогою хабарів і підкупу.
«Протягом семи років розслідування вдалося довести, як злочинці проводили операції з відмивання через численні інвестиційні проекти, купуючи землю, люксову нерухомість, ресторани, склади, яхти та плануючи придбати один з найбільших нічних клубів Ібіци», - наголосили у поліції.
При затриманні у фігурантів вилучено 300 тисяч євро готівкою, шість вогнепальних рушниць, дві гвинтівки, у тому числі снайперська з глушником, два пістолети, а також криптовалюта, діаманти, 16 розкішних автомобілів.
Банківські рахунки затриманих з активами на мільйони євро заблоковані.
Ілюстративне фото: іноЗМІ
Ігор ПетрукНовини
Схему розкрадання мільйонів гривень виявили у «Київводоканалі»
02:20 02 вер 2025.
США можуть запровадити нові санкції проти РФ
23:15 01 вер 2025.
Ультраправі та ультраліві побачили шанс переформатувати французьку владу
22:45 01 вер 2025.
Міністр оборони Німеччини розкритикував заяву голови Єврокомісії щодо гарантій військової безпеки України
22:30 01 вер 2025.
Кім Чен Ин відправився до Китаю на особистому бронепоїзді
22:15 01 вер 2025.
У Чехії буде скорочено державні пенсії
21:45 01 вер 2025.
Еммануель Макрон обговорив з генсеком НАТО зустріч "коаліції рішучих"
21:30 01 вер 2025.
Володимир Зеленський переговорив із президенткою МОК
20:45 01 вер 2025.
Прем'єр Словаччини зустрінеться з Путіним та Зеленським
20:30 01 вер 2025.
МЗС України: форум глав держав ШОС став дипломатичним провалом для РФ
20:15 01 вер 2025.
На Київщині директора навчальних закладів розікрали 10 мільйонів
19:55 01 вер 2025.