СБУ и ДБР задержали на Киевщине гендиректора литейного завода из временно оккупированной Макеевке, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР".
После захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.
"Завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область", - рассказали в СБУ.
До начала полномасштабного вторжения РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.
"Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России", - пояснили в ведомстве.
Большую часть полученной "прибыли" перечисляли в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в России и во временно оккупированном Донбассе. В преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.
Сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 года выехал на Киевщину, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Фото: СБУ.
Читайте также: На Закарпатье задержали кума-рэкетира Медведчука
Читайте также: В Харькове выявили очередную схему уклонения от мобилизации
Евгений МедведевНовости
Тысячи людей во всем мире не знают, что у них гепатит С: названы главные симптомы болезни
07:30 23 май 2024.
Простой народ ждал от него чуда, а он обманул ожидания
06:30 23 май 2024.
Очередные махинации на закупках для ВСУ выявило ГБР
04:40 23 май 2024.
Информационный пункт рекрутинга появился во Львове
02:20 23 май 2024.
Песня подростков-рэперов собрала почти девять миллионов просмотров
00:45 23 май 2024.
Как справиться со стрессом, рассказал психолог
23:45 22 май 2024.
Национальному художественному музею передадут 112 картин из коллекции виктора медведчука
22:45 22 май 2024.