Ділки заробили величезні гроші на жадібності співвітчизників та іноземців.
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало сотні мільйонів збитків громадянам України і країн Європейського Союзу, повідомляє прес-центр СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонувої міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted, використовуючи попередньо створені сайти і торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків в короткостроковій перспективі», - йдеться в повідомленні.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Як зазначили у відомстві, за період діяльності ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч громадян України і іноземців в сумі понад 340 млн грн.
Слід підкреслити, що фінанси «виводилися» зловмисниками через ланцюг фіктивних фірм на компаній, зареєстровані в офшорах, а також приватних підприємців. При цьому гроші переводилися в готівку як на території України, так і Європейського Союзу та легалізувалися шляхом придбання предметів розкоші.
Правоохоронці провели ряд обшуків в житлових приміщеннях учасників «піраміди» і їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківської області. В результаті таких дій було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, отриману від оборудок, коштовності, у тому числі золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Зараз учасникам угруповання оголошено підозрою в скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах.
Новини
На Харківщині державі повернули землі оборони
04:40 04 вер 2025.
У Києві адвокат із спільниками організувала схему для ухилянтів
02:20 04 вер 2025.
У кілька разів збільшилася кількість загиблих під час аварії фунікулера в Лісабоні
23:20 03 вер 2025.
Квитки на чемпіонат світу з футболу продаватимуться за принципом динамічного ціноутворення
22:45 03 вер 2025.
Фільм про загиблу на війні дівчинку викликав на кінофестивалі у Венеції 22-хвилинну овацію
22:30 03 вер 2025.
Троє людей загинули внаслідок катастрофи фунікулера в Лісабоні
21:45 03 вер 2025.
«Кібербезпека — спільна справа»: У Києві на IT Meets обговорили, як бізнесу захистити дані й репутацію
21:38 03 вер 2025.
Володимир Зеленський прибув до Парижа і вже зустрівся з Макроном
21:30 03 вер 2025.
Міністр оборони Великобританії зробив важливу заяву у Києві
20:45 03 вер 2025.