США оголосили війну відмивачам грошей після офшорного скандалу Pandora Paper

Законопроект ініціювала після оприлюднення документів Pandora Paper двопартійна група конгресменів, до якої увійшли демократи Том Малиновський, Стів Коен, а також республіканці Марія Ельвіра Салазар та Джо Вілсон, повідомляє "Голос Америки".

Законопроек отримав назву ENABLERS, що є похідною від назви, що вживається в США для позначення осіб та компаній, що працюють з клептократами та допомагають їм ховати за кордоном гроші – буквально «уможливлювачі».

Законопроект ENABLERS пропонує запровадити суворіші правила перевірок «уможливлювачів», щоб переконатися, що США не сприяють виведенню брудних грошей із іноземних країн.

«У США лише фінансові установи зобов’язані перевіряти законність походження грошей своїх клієнтів. Цього не повинні робити ні юристи, ні продавці нерухомості, ні радники з інвестицій, ні бухгалтери чи консультанти. Тому іноземці, які хочуть приховати свій стан, використовують ці шпарини у своїх схемах», - пояснив радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Массаро.

За словами конгресмена-демократа Тома Малиновського, якщо в США змушують лише банки повідомляти про брудні гроші, а до юристів, фахівців з нерухомості та бухгалтерських фірм не пред'являються такі вимоги, то це створює лазівку для шахраїв та клептократів.

«Наш законопроект закриває цю лазівку», - наголосив Малиновський.

"Суперники США, починаючи з Китаю, Ірану і закінчуючи Росією, скористалися американськими представниками клептократії - несумлінними юристами, бухгалтерами та іншими, щоб проштовхнути свої брудні гроші у нашу систему, намагаючись підірвати нашу республіку зсередини", - додав конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

Він зазначив, що для серйозної боротьби з диктатурою потрібно, щоб американські професіонали проводили базову перевірку.

«Жоден американець не повинен брати гроші від членів Комуністичної партії Китаю, іранських мулл, російських олігархів та інших», - наголосив Вілсон.

Нагадаємо, 3 жовтня 2021 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) після серії викриттів у 2013 та 2016 роках оприлюднив нові документи про власників офшорів. Вони фігурують близько 35 чинних і колишніх глав держав і понад 300 чиновників. Новий витік даних отримав назву Pandora Papers - «Документи Пандори». У них фігурують, зокрема, президент України Володимир Зеленський та його оточення, що прийшло у владу із «Кварталу 95».

У розслідуванні йдеться про 206 схем у 15 різних штатах США та Вашингтоні, а також про щонайменше 22 компанії, причетних до відмивання коштів.

Ілюстративне фото: pravda.com.ua