Скандал в Одеській області: член Ради при ДБР вкрав у громадянина США 200 тисяч доларів (ДОКУМЕНТ)

Про це повідомляє Lenta.UA з посиланням на запит до прокуратури Одеської області адвоката Сергія Тащі, який представляє інтереси потерпілого громадянина Сполучених Штатів Америки Володимира Баума.

«Група осіб: Марчук Е.В. Марчук М.Е., за попередньою змовою, з метою заволодіння майном (грошовими коштами), які належали потерпілому В. Бауму, зробили злочинні дії, які полягали в наданні недостовірної інформації, введення в оману, підробці документів з метою змусити його перерахувати в їх користь значну суму грошових коштів (двісті тисяч доларів США) на умовах короткострокової позики, яка повинна була передувати подальшій співпраці з метою залучення інвестицій за допомогою М.Е. Марчука, якими заволоділи і використали на власні потреби. Такі дії мають ознаки шахрайства, вчиненого організованою групою осіб в особливо великому розмірі, за що передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ч.4. ст. 190 КК України», - йдеться в заяві.

Читайте також: ДБР оголосило підозру високопоставленим чиновникам міграційної служби

В результаті 15 серпня 2019 ГУ НПУ в Одеській області було порушено кримінальне провадження № 12019160380001333 по ст. 190, ч. 1 КК України.

Пізніше, як вже писала Lenta.UA, фігуранти справи намагалися хоч якось знищити сліди злочину. Це супроводжується абсолютною пасивністю з боку слідчих.

«Утворилася незрозуміла ситуація, коли особи, які вчинили злочин знаходяться на волі, розслідування здійснювалося вже тривалий час, але злочинці мають можливість і далі залишатися на свободі. З урахуванням таких обставин мною і потерпілим В. Баумом було представлено 15 жовтня 2019 відповідні повідомлення про неналежний стан розслідування в цьому кримінальному провадженні в прокуратуру Одеської області. За результатами цього звернення, потерпілому і мені повідомили про те, що розслідування цього виробництва і процесуальне керівництво було передано безпосередньо в прокуратуру Одеської області. Також мене проінформували, що процесуальним керівником в цьому розслідуванні призначений Неред Микола Дмитрович.

Після цього був проведений повторний допит потерпілого В.Баума про обставини скоєння злочину. Але після цього вже тривалий час у мене і потерпілого немає інформації про стан розслідування, про заходи щодо розшуку осіб, винних у скоєнні злочину, про те, чи відбувся допит М.Е. Марчука, і встановлено його місцезнаходження. Також нами не отримано інформації щодо слідчого, який здійснює розслідування у цьому кримінальному провадженні», - йдеться в заяві адвоката Сергія Тягни.

Як зазначає адвокат, в матеріалах справи є достатньо доказів підтверджують факт вчинення злочинних дій. Зокрема, встановлено особи учасників подій, дати, місця зустрічей, зміст домовленостей, є докази здійснення банківських переказів коштів потерпілого на рахунок Максима Марчука, є докази того, що його Марчук-старший активно намагався приховати злочин і надати йому ознаки цивільно-правової угоди позики .

Читайте також: Новий скандал у Труби: як шахрай з ДБР поклав собі в кишеню інвестиції з США