Президент Білорусі мав кілька валютних «дійних корів».
Журналісти EU Reporter провели розслідування та розкрили схему з відмивання великих сум «брудних» грошей, які нібито належать сім'ї президента Білорусі Олександру Лукашенку та його оточенню. Про це пише портал "Хартія-97".
На початку листопада 2020 року США, Євросоюз та Швейцарія заморозили активи та рахунки 59 осіб у всьому світі, включаючи Лукашенка, його сина та подільників. «Згодом з'ясувалося, що мережа Лукашенка з відмивання грошей надсилала великі суми грошей через Монголію до офшорних компаній в Естонії та Домініканській Республіці», – йдеться у статті.
Читайте також: Лукашенко розповів, як опікувався Зеленським
Зазначається, що Лукашенко мав кілька валютних «дійних корів». Одним з них був БелАЗ, виробник великовантажних автомобілів та обладнання, що використовуються у гірничодобувній промисловості, що постачає вантажівки та іншу продукцію до Монголії через свого офіційного дилера United Belaz Machinery. Акціонерами останнього раніше були громадянка Монголії, Отгонжаргал Мойл та Володимир Япрінцев із Білорусі. Япринцев, який, як виявилося, завдяки захопленню самбо потоваришував із Халтмаа Баттулгою, президентом Монголії.
Отгонжаргал Мойл - колишній особистий помічник Баттулгі, акціонер двох його компаній. Наразі він є високопоставленим працівником правоохоронних органів монгольської генеральної прокуратури.
«United Belaz Machinery має дочірню компанію у Монголії, United Belaz Machinery Investment Company. Її підозрюють у відмиванні грошових сум для Лукашенка під виглядом продажу майнінгового обладнання у Монголії», – пише видання.
Право власності на United Belaz Machinery пара передала Meress, компанії, зареєстрованій в Естонії, та Blustait, що знаходиться в Домініканській Республіці.
Як стверджується у статті, бенефіціарні власники цих офшорів пов'язані із Лукашенком.
При цьому наголошується, що роль естонських та домініканських компаній та те, які кошти потрапляють до них, потребує подальшого розслідування не лише у Монголії, а й з боку міжнародних правоохоронних органів.
Раніше lenta.ua показувала фото заміської резиденції Олександра Лукашенка.
Фото: i.mycdn.me
Читайте також: Лукашенко визначився з датою референдуму щодо конституції у Білорусі
Олеся ЦвіркаНовини
Евакуація людей розпочинається у Донецькій області
04:40 26 кві 2024.
Агенти ФСБ допомагали окупантам обстрілювати Херсон
02:20 26 кві 2024.
Харві Вайнштейн таки може вийти з в'язниці
00:45 26 кві 2024.
Знайдено схованку зі спиртним першого президента США (Фото)
23:45 25 кві 2024.
Дональд Трамп отримав шанс на перемогу у Верховному суді
23:20 25 кві 2024.
На аукціон виставлено акустичну гітару, на якій грали The Beatles
22:45 25 кві 2024.
Пентагон обіцяє доставити військову допомогу в Україну якнайшвидше
22:30 25 кві 2024.
Польща та Литва готові повернути в Україну чоловіків, які підлягають військовому призову
22:15 25 кві 2024.
Франція просить у Греції допомоги у засобах ППО
21:30 25 кві 2024.
П'ятниця буде в Україні з дощами, місцями з грозами (Карта)
21:15 25 кві 2024.