
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і / або придбали ряд підконтрольних підприємств.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн. грн.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
«У рамках розслідування кримінальної провадження у ч. 1 ст.205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку», - йдеться в повідомленні.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і / або придбали ряд підконтрольних підприємств, на рахунку яких підприємства реального сектора економіки перераховували кошти нібито за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам зазначені кошти готівкою (за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які служили їм «винагородою» за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис. грн. неврахованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи.
Триває слідство.
Фото: Укрінформ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
Мешканці Києва задекларували понад 1000 одиниць вогнепальної зброї
04:40 06 вер 2025.
Українські діти повернулися додому з окупації
23:20 05 вер 2025.
Сім'я німця, якого вважали загиблим під час аварії фунікулера в Лісабоні, знайшла його живим
22:45 05 вер 2025.
Бельгія проти конфіскації заморожених у країні російських активів
22:15 05 вер 2025.
У Дніпрі діють графіки відключення електроенергії
22:15 05 вер 2025.
Ілон Маск має реальні шанси стати першими у світі трильйонером
21:45 05 вер 2025.
Владіслав Бленуце: "Росія - агресор і зазіхає на чуже"
21:30 05 вер 2025.
Легендарний Кевін Спейсі вперше висловився про війну в Україні
20:45 05 вер 2025.
В уряді Великобританії відбулися важливі кадрові перестановки
20:30 05 вер 2025.
Володимир Зеленський висловився про військовий парад у Китаї
20:15 05 вер 2025.