
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і / або придбали ряд підконтрольних підприємств.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн. грн.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
«У рамках розслідування кримінальної провадження у ч. 1 ст.205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку», - йдеться в повідомленні.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і / або придбали ряд підконтрольних підприємств, на рахунку яких підприємства реального сектора економіки перераховували кошти нібито за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам зазначені кошти готівкою (за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які служили їм «винагородою» за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис. грн. неврахованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи.
Триває слідство.
Фото: Укрінформ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
Це не сигнал про бажання закінчити війну дипломатичним шляхом, - Келлог
23:15 07 вер 2025.
Ми хочемо майбутнього для України, - Орбан
22:15 07 вер 2025.
Трамп готовий покарати Путіна
21:15 07 вер 2025.
Смертельна ДТП сталася у Києві
20:10 07 вер 2025.
ССО та партизани завдали сильного удару по російському НПЗ
19:15 07 вер 2025.
Окупанти заявили, що завдали ударів по заводах та авіабазах в Україні
18:15 07 вер 2025.
США пригрозили Путіну «повним колапсом»
17:55 07 вер 2025.
Удар по Києву: за допомогою звернулися 100 осіб
17:15 07 вер 2025.
Путін – боягуз, який атакує жінок і дітей, - Чехія
16:55 07 вер 2025.
Нічний обстріл України: вбито 4 людей, 44 – поранено
16:15 07 вер 2025.
Літак прем'єр-міністра Вірменії вперше пролетів над Азербайджаном
15:55 07 вер 2025.