Стало відомо, скільки грошей відмили для Галущенка

Гроші переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду в банках Швейцарії, після чого розміщувалися на депозитах, з яких родина "Сігізмунда", за версією слідства, отримувала додатковий дохід, повідомляє НАБУ.

Під час перебування Галущенка на посаді міністра енергетики на рахунки компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах, надійшло понад $7,4 млн., ще майже $4 млн. були видані у Швейцарії готівкою.

Частину коштів витрачали на навчання дітей у престижних закладах Швейцарії, частину акумулювали на рахунках колишньої дружини. Ззгадуються витрати на медичні послуги в клініці "Шугармену" (Цукермана) та покупки брендового одягу в київських бутиках.

Гроші з енергетичного сектору, які передавалися готівкою до офісу злочинної організації, фіксувалися в "чорній бухгалтерії" під назвою "Комплекс".

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

За 2021-2025 роки за цією статтею могло пройти понад $112 млн, а в записах окремо відображалися суми, пов'язані з "Сігізмундом", і способи їх легалізації.

Для відмивання використовували криптовалюту з подальшим зарахуванням коштів на рахунки швейцарського фонду або видачею готівки колишній дружині фігуранта.

Фото: НАБУ.

Читайте також: Операція «Мідас»: Галущенко був ключовим елементом схеми відмивання грошей (ВІДЕО)

Читайте також: Галущенка відправили у СІЗО із заставою у 200 мільйонів