
Йдеться про відому платформу підпільних онлайн-казино.
CБУ та БЕБ викрили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у столичній фінустанові з метою відмивання майже 5 млрд гривень. Про це повідомили у прес-центрі СБУ та прес-службі БЕБ.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх облікових записів. При цьому «призначенням» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори операції мали свій «відсоток».
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
До схеми причетні власники та посадові особи одного із комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн. За інформацією РБК-Україна, йдеться про IBOX BANK, який у березні 2023 року Нацбанк позбавив ліцензії.

Джерела одного з видань у правоохоронних органах уточнюють, що до схеми причетна колишня голова Ради АТ «Айбокс Банк» Олена Шевцова та топ-менеджери Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Їм повідомили про підозру у відмиванні коштів та незаконній діяльності. Сама Шевцова зараз не в Україні.
Фото: Реальна війна
Читайте також: BuddyBet продовжує справу підсанкційного Parimatch в Україні - журналіст
Читайте також: ТВО керуючий IBOX Bank Заряна Ківак перемогла в номінації «Кращий міжнародний кейс»
Ірина КостюченкоНовини
У легендарного Бенксі можуть виникнути серйозні проблеми
23:10 08 вер 2025.
У Києві визначили найбільш упорядковані та неблагополучні райони
22:45 08 вер 2025.
Лісабонський фунікулер Gloria буде реконструйовано
22:30 08 вер 2025.
Німеччина придбає у США триста ракет Patriot
22:15 08 вер 2025.
У ДСНС розповіли про наслідки російського удару по Кабміну
21:30 08 вер 2025.
В Офісі президента підтвердили, що удар по Кабміну було завдано російським "Іскандером"
20:45 08 вер 2025.
Росія, як і раніше, концентрує свої удари на українській енергетиці
20:30 08 вер 2025.
Уряд Франції йде у відставку
20:15 08 вер 2025.
Білоруських шпигунів виявили у Європі
19:55 08 вер 2025.
Імперіалістичні плани Путіна не обмежуються Україною, - Мерц
19:30 08 вер 2025.