
Йдеться про відому платформу підпільних онлайн-казино.
CБУ та БЕБ викрили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у столичній фінустанові з метою відмивання майже 5 млрд гривень. Про це повідомили у прес-центрі СБУ та прес-службі БЕБ.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх облікових записів. При цьому «призначенням» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори операції мали свій «відсоток».
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
До схеми причетні власники та посадові особи одного із комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн. За інформацією РБК-Україна, йдеться про IBOX BANK, який у березні 2023 року Нацбанк позбавив ліцензії.

Джерела одного з видань у правоохоронних органах уточнюють, що до схеми причетна колишня голова Ради АТ «Айбокс Банк» Олена Шевцова та топ-менеджери Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Їм повідомили про підозру у відмиванні коштів та незаконній діяльності. Сама Шевцова зараз не в Україні.
Фото: Реальна війна
Читайте також: BuddyBet продовжує справу підсанкційного Parimatch в Україні - журналіст
Читайте також: ТВО керуючий IBOX Bank Заряна Ківак перемогла в номінації «Кращий міжнародний кейс»
Ірина КостюченкоНовини
Країни ЄС таємно купують російську нафту
19:30 05 вер 2025.
Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини, - Зеленський
19:15 05 вер 2025.
Переховувалися від ворога 3 роки: з окупованої території повернули чотирьох бійців
18:55 05 вер 2025.
Зеленський зустрівся з Фіцо
18:30 05 вер 2025.
Масштабна пожежа спалахнула у Дніпрі
18:15 05 вер 2025.
Сили оборони завдали ударів по об'єктах російського агресора
17:55 05 вер 2025.
Мерц визнав безсилля Європи
17:30 05 вер 2025.
Трамп побажав «квітучого майбутнього» РФ, Індії та Китаю
17:15 05 вер 2025.
Силовики проводять обшуки у КМДА
16:55 05 вер 2025.
Зеленський чує сигнал від Путіна
16:31 05 вер 2025.