Поплічниця бойовиків «ЛНР» у столичному банку брала участь у фінансуванні тероризму

Фінансування здійснювалося через банківські та небанківські електронні платіжні системи, повідомляє прес-центрр СБУ.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторами схеми є група українських громадян, які з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Для забезпечення фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої «ЛНР», вони створили псевдофінансовое установа «Перший комерційний центр». Ця структура забезпечувала проведення в Орлоя операцій з поповнення та зняття коштів з банківських платіжних карт України та РФ, а також валютно-обмінних операцій.

З її допомогою зловмисники здійснювали грошові перекази з використанням відомих міжнародних платіжних систем і забезпечували оборот електронних засобів на заборонених в Україні ресурсах.

Оперативники спецслужби встановили, що під безпосереднім кураторством так званого «МГБ ЛНР» і ФСБ РФ під брендом «Перший комерційний центр» під тимчасово окупованих районах Луганщини функціонує розгалужена система відділень, в роботі яких брало участь близько 300 осіб. Для забезпечення безперервної фінансової діяльності використовувалося понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем і понад 1000 карток українських банківських установ.

Ділки за певний відсоток надавали жителям і комерційним структурам з тимчасово окупованих районів Луганщини «послуги» по перерахуванню та отримання грошей, зокрема, підконтрольних української влади територій. З прибутків організатори платили «податки» в фейковий держоргани псевдореспублікі. Ці кошти йшли на фінансування «МГБ ДНР» і утримання незаконних збройних формувань терористів.

Слідчі Служби безпеки України задокументували, що протиправної діяльності сприяла керівник київського відділення одного з комерційних банків. Вона з 2018 року всупереч вимогам чинного законодавства проводила для клієнтів «Першого комерційного центру», в тому числі учасників незаконних збройних формувань, грошові перекази через міжнародні платіжні системи.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів та в банківських установах правоохоронці вилучили мобільні термінали, гроші, банківські картки, документацію та інші докази протиправної діяльності.

За матеріалами СБ України заблокована карткові рахунки, що використовувалися для протиправного виведення коштів в легальний обіг, на яких знаходилося понад 20 млн гривень.

Керівнику одного з відділень «Першого комерційного центру», який перебував на підконтрольної українському влади території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону) КК України.

В рамках досудового розслідування тривають слідчі і процесуальні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників фінансових угод.

Операція проводилася Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Ілюстративне фото: prm.ua