Поліція затримала ще одного фігуранта фінансової піраміди з прибутковістю 10 млн євро в місяць

У неділю, 3 жовтня, Нацполіція повідомила про підозру ще одному учаснику масштабної міжнародної фінансової піраміди з прибутковістю 10 млн євро в місяць, у результаті якої на суму понад 9 мільйонів євро були обмануті 260 громадян, серед яких жителі Німеччини, Австрії, Швейцарії, передає прес-центр МВС.

Масштабну фінансову піраміду викрили в грудні 2020 року. Зловмисники створили web ресурси з несправжніми угодами з купівлі-продажу різних активів. У разі оплати 15% комісії від отриманого «прибутку» громадянам обіцяли величезні доходи. Відразу після проведення розрахунків акаунти інвесторів блокувалися. Кошти ошуканих вкладників аферисти виводили в різні країни на рахунки підконтрольних підприємств. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, проводилася через покупку елітних автомобілів за вартістю 450 тис. євро за кожен.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Потерпілі - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших європейських держав, їм завдано збитків на суму майже 10 млн євро.

Нагадаємо, в березні 2021 року було оголошено про підозру двом фігурантам. Також стосовно них було обрано запобіжний захід. А в червні про підозру повідомили третьому учаснику злочинної схеми.

Затриманому чоловікові інкримінують: участь у злочинній організації та участь у злочинах, скоєних такою організацією (ст. 255); легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 209); шахрайство (ст. 190). Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

У справі про фінансову піраміду накладено арешти на майно на суму понад 50 млн євро.

Злочинців змогли виявити за допомогою Європолу, Євроюсту і Генеральної прокуратури міста Бамберг ФРН.

Слідство триває, коло причетних встановлюється.

Фото: прес-центр МВС

Читайте також: На Херсонщині викрито шахрайський call-центр

Читайте також: Російська крипто-піраміда FNK вивела понад $300 мільйонів клієнтських грошей