За кордономВідмивання грошей

Агентство по боротьбі з відмиванням грошей створюють в ЄС

11:55 08 лип 2021. 602Читайте на: УКР РУС

Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA) стане центральним елементом оновленої системи регулювання, в якій братимуть участь національні органи.

AMLA буде приймати рішення щодо ризикованих компаній, повідомляє EUobserver.

Управління буде стежити за національними регулюючими органами.

Країнам ЄС потрібно гармонізувати закони по боротьбі з відмиванням грошей, щоб проект запрацював.

Будуть потрібні нові правила для прийняття нових правил розкриття реальних власників кріптовалютних активів.

В ЄС є кілька юрисдикцій, які служать точками входу незаконних грошей в європейську банківську систему. До них відносяться Австрія, країни Балтії, Кіпр, Люксембург і Мальта.

Європейські банки стикалися зі скандалами з відмиванням грошей в останні роки, включаючи справу Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.

Європейське банківське управління (EBA) вже має підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей. В EBA працює близько 10 чиновників, які не мають реальних повноважень, чиє розслідування щодо Danske Bank здивувало багатьох, не знайшовши ніяких порушень.

Проект документа повинен бути опублікований 20 липня після остаточного доопрацювання, а структура повинна почати роботу до 2026 року, якщо держави-члени погодяться.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 3 березня затвердив план заходів щодо запобігання відмивання грошей в офшорних зонах.