Йдеться про відому платформу підпільних онлайн-казино.
CБУ та БЕБ викрили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у столичній фінустанові з метою відмивання майже 5 млрд гривень. Про це повідомили у прес-центрі СБУ та прес-службі БЕБ.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх облікових записів. При цьому «призначенням» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори операції мали свій «відсоток».
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
До схеми причетні власники та посадові особи одного із комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн. За інформацією РБК-Україна, йдеться про IBOX BANK, який у березні 2023 року Нацбанк позбавив ліцензії.
Джерела одного з видань у правоохоронних органах уточнюють, що до схеми причетна колишня голова Ради АТ «Айбокс Банк» Олена Шевцова та топ-менеджери Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Їм повідомили про підозру у відмиванні коштів та незаконній діяльності. Сама Шевцова зараз не в Україні.
Фото: Реальна війна
Читайте також: BuddyBet продовжує справу підсанкційного Parimatch в Україні - журналіст
Читайте також: ТВО керуючий IBOX Bank Заряна Ківак перемогла в номінації «Кращий міжнародний кейс»
Ірина КостюченкоНовини
Макрон дозволив Україні бити ракетами по аеродромах РФ
17:55 02 чер 2024.
У ТЦК пояснили силове затримання чоловіка у Дніпрі
17:15 02 чер 2024.
У столичному метро зміняться інтервали руху поїздів
16:55 02 чер 2024.
США мають дозволити бити ракетами по Росії, - Зеленський
16:15 02 чер 2024.
На одній із станцій київського метро проведуть капітальний ремонт
15:55 02 чер 2024.
Зеленський візьме участь у саміті G7
15:15 02 чер 2024.
Чи є загроза для Золочева, відповіли у ЗСУ
14:55 02 чер 2024.
Україна запросила Палестину та Ізраїль на Саміт миру
14:15 02 чер 2024.
В Росію потрапляють елементи зброї з Китаю
13:55 02 чер 2024.
Екстрені відключення світла скасовано
13:15 02 чер 2024.
Під Миколаєвом сталася масштабна пожежа
12:55 02 чер 2024.