У квітні 2019 року тодішній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький несподівано замінив процесуального керівника у справі, коли вона вийшла на фінішну пряму.
Національне антикорупційне бюро заочно оголосило у розшук колишнього народного депутата від «Народного фронту» Георгія Логвинського, підозрюваного у виведенні 54 мільйонів гривень із держбюджету через компанію «Золотий мандарин». Наразі фігурант перебуває за кордоном. Про це прес-служба відомства повідомила у Telegram.
За версією слідства, Логвинський протягом 2013—2016 років розробив і реалізував схему із заволодіння 54 млн грн із держбюджету, ввівши в оману ЄСПЛ щодо суперечки між ТОВ «Золотий Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».
Читайте також: Соратнику Медведчука та Бойка з ОПЗЖ заочно повідомили про підозру
Компанію «Золотий Мандарин Ойл» пов'язують із Логвінським.
У вересні 2013 року представник «Мандарина» направив до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн грн як невиплачену ПАТ «Київенерго» заборгованість за рішенням суду, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.
Детективи НАБУ з'ясували, що на момент звернення до ЄСПЛ все його майно та рахунки «Золотого Мандарина» було заарештовано через борги перед державним АТ «Родовід Банк». Сума заборгованості становила понад 70 мільйонів гривень. Директора «Золотого Мандарина» було притягнуто до кримінальної відповідальності за шахрайство.
Підозрювані також приховали від суду той факт, що «Золотий Мандарин» напередодні звернення до ЄСПЛ відступив від права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства та отримав за це 54,18 млн грн.
Слідство вважає, що надалі Логвинський домовився з керівництвом Мін'юсту та урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ, підписав із компанією колишнього нардепа декларацію про «дружнє врегулювання спору» та фактично визнав провину держави за невиконання рішення суду.
На підставі цієї декларації на користь «Мандарина» повторно перевели 54,179 млн грн, але цього разу з держбюджету: «Вказані кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі були легалізовані».
Розслідування детективів НАБУ було розпочато у червні 2017 року, а у січні 2020-го повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Логвинський став сьомим.
Фото: ukranews
Читайте також: СБУ повідомила про підозру ще одному проросійському екс-депутату
Ірина КостюченкоНовини
Швеція готує нові правила для українців
11:55 07 тра 2024.
Сі Цзіньпін підтримав ініціативу Макрона
11:30 07 тра 2024.
У Кривому Розі на території ТЦК раптово помер військовозобов'язаний
11:15 07 тра 2024.
Російські окупанти вдарили КАБами по Харківщині
10:55 07 тра 2024.
Ізраїль взяв під контроль палестинську частину КПП «Рафах»
10:45 07 тра 2024.
Медики назвали 15 факторів, пов'язаних із ризиком ранньої деменції
10:30 07 тра 2024.
У Босфорі сіло на мілину судно
10:15 07 тра 2024.
В Україні сподіваються фіналізувати угоду із США
09:55 07 тра 2024.
Ізраїль почав завдавати ударів по Рафаху
09:30 07 тра 2024.
У США відреагували на ядерні погрози Росії
09:15 07 тра 2024.
Вирішено долю картини Караваджо, яку ледве не продали за 1600 доларів
08:30 07 тра 2024.