КримПрокуратура

В Україні виявили схему виведення мільйонів гривень в окупований Крим

12:52 23 жов 2021. 2086Читайте на: УКР РУС

Правоохоронці викрили угруповання, яке здійснювало грошові перекази в тимчасово окупований Крим на мільйони гривень.

Організаторами схеми була група осіб з Києва і Автономної Республіки Крим, повідомляє Офіс генпрокурора.

Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, "Мир"), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингу відповідних установ. Щоб вивести віртуальні кошти в готівку, їх спочатку конвертували в біткоіни. Готівкові видавалася в офісах в Києві та тимчасово окупованому Севастополі.

Під час обшуку в офісі в Києві правоохоронці вилучили понад 750 тис. доларів США, майже 650 тис. євро і значні суми в гривнях. Шевченківський районний суд Києва наклав на ці кошти арешт.

«Досудове розслідування здійснюється за фактами фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України)», - вказують в ОГП.

В рамках кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії з метою притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

Нагадаємо, що ЄС засуджує рішення РФ провести перепис населення на території окупованого Криму та м. Севастополь.