
Згідно з недавнім звітом аналітичної компанії Elliptic, що суб'єкти та юрисдикції, які знаходяться під санкціями у всьому світі знаходять нові способи використання криптоактивів для обходу обмежень і продовження своєї незаконної діяльності.
Деякі з способів досягнення цього - використання конфіденційних монет, сервісів обміну монет, конфіденційних гаманців, децентралізованих бірж (DEX) і децентралізованих фінансових платформ (DeFi), які не вимагають процедури «знай свого клієнта» (KYC), а також «участь або просування діяльності по майнінгу криптовалюти », повідомляє cryptonews .
Компанія проаналізувала дії осіб, на які були накладені санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Його дослідження показує, що гаманці з кріптоактівамі, перелічені у Списку особливо призначених громадян і заблокованих осіб (SDN List) установи, на сьогоднішній день отримали понад 175 мільйонів доларів США в біткоінов (BTC) і ефіріуме (ETH), демонструючи, як криптовалюта допомагає суб'єктам санкцій адаптуватися до посилення санкцій середовища.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
У список входять особи і компанії, що належать, контрольовані або діють від імені або від імені цільових країн, а також окремі особи, групи і організації, такі як терористичні організації і торговці наркотиками, які не прив'язані до конкретної країни.
За даними OFAC, їх активи заблоковані, і громадянам США в цілому заборонено мати з ними справу. У період з січня 2003 року по березень 2021 року департамент наклав цивільні штрафи за порушення санкцій на загальну суму понад 4,3 мільярда доларів, додав Elliptic.
Автор: Алекс Позняк
Фото: Bitcoin Suisse
Алекс ПознякНовини
Окупанти пошкодили залізницю у Полтавській області
10:30 07 вер 2025.
У столиці перекрили рух на частині вулиць
10:10 07 вер 2025.
Російські окупанти атакували житлові будинки та інфраструктуру в Одесі
09:50 07 вер 2025.
У Кременчуці пошкоджено міст через Дніпро
09:30 07 вер 2025.
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
09:28 07 вер 2025.
Окупанти завдали масованого удару по Кривому Рогу
09:15 07 вер 2025.
Понад 800 ракет і дронів атакували Україну цієї ночі
08:55 07 вер 2025.
Кременчук зазнав масованого обстрілу російських терористів
08:30 07 вер 2025.
У Києві горить урядовий квартал
08:15 07 вер 2025.
Удар по Києву: багато поранених та загиблих
07:55 07 вер 2025.
Бельгія готується до війни з наркокартелями
07:30 07 вер 2025.