У Запоріжжі виявили конвертаційний центр з оборотом у 100 мільйонів

Двоє мешканців Запоріжжя організували конвертаційний центр, за допомогою якого проводилися фіктивні фінансово-господарські операції, мінімізувалися податкові надходження в бюджет. 

Про це йдеться в повідомленні СБУ. 

«Конверт» працював близько року, за цей час «в тінь» було виведено близько 100 млн. гривень. Серед «клієнтів» центру було більше 50 комерційних структур і кілька державних підприємств регіону. 

Силовики провели обшуки в офісі конвертаційного центру, вилучили печатку підконтрольних підприємств, бухгалтерську і банківську документацію, чорнові записи, а також понад 600 000 гривень та 15 000 євро. 

За матеріалами СБУ вирішується питання про притягнення до відповідальності керівництва підприємств-клієнтів конвертаційного центру, щоб вони відшкодували збиток державі. 

Відкрито кримінальну справу відразу за трьома статтями КК України (ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 1 і 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем). 

Фото: СБУ.