У Києві розкрили конвертаційний центр з мільярдним оборотом

СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік. 

Про це повідомляє прес-центр СБУ. 

«Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів з метою ухилення від податкового навантаження і виведення грошей в «тіньовий» сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектора економіки Київщини і ряд державних підприємств», - йдеться в повідомленні. 

Оперативники спецслужби встановили, що протиправний бізнес діяв з 2017 року. 

Під час санкціонованих слідчих дій в Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більше 4 мільйонів готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки «офшорних» компаній, які використовували для виведення коштів за кордон з подальшим псевдоінвестірованіем і їх легалізацією через покупку рухомого і нерухомого майна. 

У фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі і носії інформації, що містять фінансово-господарської та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність. 

Ведуться слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фото: ssu.gov.ua. 
 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі