За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування триває.
Фото: БЕБ.
Читайте також: Власниця ліквідованого IBOX банку, через який відмили 7 млрд грн., переховується в ОАЕ
Читайте також: СБУ та БЕБ викрили топ-менеджмент та співвласницю банку у «відмиванні» майже 5 млрд грн
Євген МедведєвНовини
Невидимий ворог літніх людей: як вчасно розпізнати хворобу
23:47 27 вер 2024.
Знаменита і незрозуміла: завтра Бріжит Бардо виповниться 90 років
22:30 27 вер 2024.
Інформація про захоплення київського торгового центру не підтвердилась
22:15 27 вер 2024.
У Кривому Розі оголошено жалобу
21:45 27 вер 2024.
Кліматичні активісти знову напали на Ван Гога
21:30 27 вер 2024.
Камала Гарріс відбирає у Трампа його головний козир – економіку
20:30 27 вер 2024.
Оголошено про ситуацію зі світлом на завтра
20:15 27 вер 2024.
Президент Польщі сподівається на прорив у проблемних історичних питаннях з Україною
19:55 27 вер 2024.
Начальник ОВА розповів про відновлення уманського будинку
19:30 27 вер 2024.
Катерина Одарченко взяла участь у Трансатлантичному форумі з геоекономіки 2024 року
19:23 27 вер 2024.
Трамп похвалив Зеленського
19:15 27 вер 2024.