
Поліція почала розслідувати справу в 2014 році.
Російське організоване злочинне угруповання з допомогою естонських подільників відмила через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн. євро, стверджують фінські ЗМІ.
Двом естонцям пред'явлені звинувачення у відмиванні злочинних грошей на 130-140 млн. євро, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Відмиванням займалася російське організоване злочинне угруповання, однак її учасників не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.
Центральна кримінальна поліція почала розслідувати справу в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, «мова йде, судячи з усього, про найбільший в історії Фінляндії випадок з відмиванням грошей».
Компанією управляли два естонця. У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд. рублів, що відповідало близько 140 млн. євро.
«Заява про підозрілі переводи поліція отримала від банків», - повідомив Койстинен.
Обвинувачені естонці заперечують свою провину. На допитах в поліції вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в Карелії.
Слідство виявило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
Фото: УНН
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
На Харківщині державі повернули землі оборони
04:40 04 вер 2025.
У Києві адвокат із спільниками організувала схему для ухилянтів
02:20 04 вер 2025.
У кілька разів збільшилася кількість загиблих під час аварії фунікулера в Лісабоні
23:20 03 вер 2025.
Квитки на чемпіонат світу з футболу продаватимуться за принципом динамічного ціноутворення
22:45 03 вер 2025.
Фільм про загиблу на війні дівчинку викликав на кінофестивалі у Венеції 22-хвилинну овацію
22:30 03 вер 2025.
Троє людей загинули внаслідок катастрофи фунікулера в Лісабоні
21:45 03 вер 2025.
«Кібербезпека — спільна справа»: У Києві на IT Meets обговорили, як бізнесу захистити дані й репутацію
21:38 03 вер 2025.
Володимир Зеленський прибув до Парижа і вже зустрівся з Макроном
21:30 03 вер 2025.
Міністр оборони Великобританії зробив важливу заяву у Києві
20:45 03 вер 2025.