
Поліція почала розслідувати справу в 2014 році.
Російське організоване злочинне угруповання з допомогою естонських подільників відмила через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн. євро, стверджують фінські ЗМІ.
Двом естонцям пред'явлені звинувачення у відмиванні злочинних грошей на 130-140 млн. євро, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Відмиванням займалася російське організоване злочинне угруповання, однак її учасників не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.
Центральна кримінальна поліція почала розслідувати справу в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, «мова йде, судячи з усього, про найбільший в історії Фінляндії випадок з відмиванням грошей».
Компанією управляли два естонця. У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд. рублів, що відповідало близько 140 млн. євро.
«Заява про підозрілі переводи поліція отримала від банків», - повідомив Койстинен.
Обвинувачені естонці заперечують свою провину. На допитах в поліції вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в Карелії.
Слідство виявило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
Фото: УНН
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
Миру до Різдва не буде, - Таяні
11:30 09 вер 2025.
Україні загрожує дефіцит засобів ППО
11:15 09 вер 2025.
Польща не хоче бачити Україну в ЄС та НАТО
10:55 09 вер 2025.
США розривають співпрацю з Європою
10:30 09 вер 2025.
Окупанти обстріляли Запорізьку область, є жертви
10:15 09 вер 2025.
Трамп звинуватив демократів у вбивстві української біженки
09:55 09 вер 2025.
США висунули ЄС енергетичний ультиматум
09:32 09 вер 2025.
Повітряні сили збили практично всі ворожі дрони-камікадзе
09:15 09 вер 2025.
Стівен Кінг назвав десять своїх улюблених фільмів
08:30 09 вер 2025.
Сьогодні - ювілей найвідомішого хіта The Rolling Stones (відео)
07:20 09 вер 2025.
У Дніпрі налагодили схему постачання в РФ сільгосппродукції
04:40 09 вер 2025.