
Під удар потрапили російські фізичні і юридичні особи.
Interactive Brokers, один з найбільших онлайн-брокерів у США, почав обмежувати операції з російськими клієнтами, повідомляють росЗМІ.
Американська компанія, яка здобула популярність в РФ через лояльність до походження грошей, низькими тарифами та широкою лінійкою доступних ринків, з серпня почала закривати рахунки та відмовляти в обслуговуванні.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Під удар потрапили як фізичні, так і юридичні особи, в тому числі одна з великих фінансових груп РФ.
Зачистку російської бази клієнтів IB початку після того, як претензії до неї виникли у американських регуляторів. Комісія з цінних паперів і ринків (SEC), Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) і Служба регулювання фінансових послуг (RINRA) - оштрафували компанію на 38 млн доларів, виявивши «прогалини» в протидії відмиванню грошей.
У рамках програми по боротьбі з відмиванням коштів (AML) проводиться due diligence нових та існуючих рахунків, пояснили в прес-службі IB, додавши, що компанія «бере до уваги ряд факторів, включаючи ризики, пов'язані з місцем розташування клієнта, виду його рахунку і активності».
Росія потрапила до списку країн з певним рівнем ризику, де для брокерів неможлива послуга рахунку з неповним розкриттям інформації про клієнта. Це, зокрема, тип рахунку, коли російський брокер дозволяє російському учаснику торгувати іноземними інструментам через свій шлюз, не укладаючи договір з самою IB.
IB має статус найбільшого в США брокера за середнім обороту торгів, обробляючи 1,7 мільйона транзакцій на день, і на відміну від інших іноземних брокерів і банків продовжував лояльно ставитися до російських клієнтів після 2014 року.
Ілюстративне фото: wikipedia.org
Ігор ПетрукНовини
У київському Будинку вчителя знайшли автентичні елементи
04:40 02 вер 2025.
Схему розкрадання мільйонів гривень виявили у «Київводоканалі»
02:20 02 вер 2025.
США можуть запровадити нові санкції проти РФ
23:15 01 вер 2025.
Ультраправі та ультраліві побачили шанс переформатувати французьку владу
22:45 01 вер 2025.
Міністр оборони Німеччини розкритикував заяву голови Єврокомісії щодо гарантій військової безпеки України
22:30 01 вер 2025.
Кім Чен Ин відправився до Китаю на особистому бронепоїзді
22:15 01 вер 2025.
У Чехії буде скорочено державні пенсії
21:45 01 вер 2025.
Еммануель Макрон обговорив з генсеком НАТО зустріч "коаліції рішучих"
21:30 01 вер 2025.
Володимир Зеленський переговорив із президенткою МОК
20:45 01 вер 2025.
Прем'єр Словаччини зустрінеться з Путіним та Зеленським
20:30 01 вер 2025.
МЗС України: форум глав держав ШОС став дипломатичним провалом для РФ
20:15 01 вер 2025.