НАБУ оголосило нову підозру екс-главі НБУ – у створенні злочинної організації

Колишньому голові правління Укргазбанку, екс-керівнику НБУ Кирилу Шевченку оголосили нову підозру – у створенні злочинної організації та легалізації коштів. Про це повідомляє Національне Стокорупційне бюро України.

Крім Шевченка, такі ж статті Кримінального кодексу України інкримінували його екс-заступникові в Укргазбанку Денису Чернишеву та екс-директору департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами НБУ Олексію Лютому.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Слідство встановило, що посадові особи Укргазбанку в листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів із держбанку через оплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та держустанов та підприємств, а у вересні 2015 року створили злочинну організацію для розширення кола учасників злочину.

За версією НАБУ, посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному Укргазбанку на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, введеним для держсектора Кабміном.

Держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт платив псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали та про які більшість клієнтів банку навіть не знали.

Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєструвалися виключно для участі у цій схемі: після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

Наведену схему залучення коштів не використав жоден із решти держбанків в Україні. А після активізації слідчих дій НАБУ та САП її прикрили і в самому Укргазбанку.

Проте за час її існування (з листопада 2014 по березень 2020 року) держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це, як вважає слідство, незаконно понад 206 млн грн.

Керівником злочинної організації та організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління Укргазбанку, який незабаром очолив його за рішенням уряду.

Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усуваючи перешкоди для скоєння злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами.

«Підозри НАБУ та САП ґрунтуються на низці експертиз, допитів свідків, обушків, тимчасових доступів, інформації, отриманої від клієнтів банку, оглядах комп'ютерної техніки та мобільних телефонів з детальним листуванням між учасниками за вказаною схемою, вилучених документів, а також додаткових слідчих дій, проведених з моменту перших повідомлень про підозру», – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/НБУ

Читайте також: Стокорупційний суд ухвалив рішення щодо процесу над екс-головою НБУ Шевченко

Читайте також: Україна ініціювала екстрадицію екс-глави НБУ з Європи