
НАБУ і САП скерували до суду справу щодо створення схеми виведення коштів з українського держбанку, яку очолював, за версією слідства, колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко.
Справа стосується реалізації схеми виведення з "Укргазбанку" коштів під приводом оплати посередницьких послуг впродовж 2014-2020 років, коли Шевченко був головою правління згаданої фінустанови.
Правоохоронці стверджують, що посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в держбанку на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
"Натомість держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", - повідомляє НАБУ.
"Посередниками" виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість з них зареєстрували виключно для участі у схемі.
За час існування схеми держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, незаконно витративши на це понад 206 млн. грн.
Серед обвинувачених:
- колишній голова правління "Укргазбанку" та Нацбанку Кирил Шевченко;
- ексзаступник голови правління банку, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України у 2016-2019 роках;
- екскерівники одного з департаментів банку;
- колишній керівник обласної дирекції банку;
- троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора.
Дії фігурантів кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу з привласнення або розтраті майна, створення злочинної організації, відмивання грошей та службового підроблення.
Фото: ukrgasbank.com.
Читайте також: Прибуток українських банків під час війни зріс до 100 мільярдів
Читайте також: Чи отримає податковий доступ до банківської таємниці, відповідь НБУ
Євген МедведєвНовини
Поліцейський застрелився біля кладовища у Кривому Розі
15:55 08 вер 2025.
Орбан хоче розділити Україну на три частини
15:15 08 вер 2025.
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи
14:55 08 вер 2025.
Вечір Малевича в ЦУМ Київ: кіно, мода та мистецтво в одному просторі
14:44 08 вер 2025.
Окупанти планують збудувати військовий об'єкт на «Азовсталі»
14:30 08 вер 2025.
В Ізраїлі невідомі відкрили стрілянину на автобусній зупинці
14:15 08 вер 2025.
Хакери ГУР завдали кіберудару по окупантам
13:55 08 вер 2025.
Окупанти залишили частину Київщини без газу
13:30 08 вер 2025.
Трамп відреагував на вбивство українки
13:15 08 вер 2025.
СБУ оголосила у розшук російського репера
12:55 08 вер 2025.