
НАБУ і САП скерували до суду справу щодо створення схеми виведення коштів з українського держбанку, яку очолював, за версією слідства, колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко.
Справа стосується реалізації схеми виведення з "Укргазбанку" коштів під приводом оплати посередницьких послуг впродовж 2014-2020 років, коли Шевченко був головою правління згаданої фінустанови.
Правоохоронці стверджують, що посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в держбанку на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
"Натомість держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", - повідомляє НАБУ.
"Посередниками" виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість з них зареєстрували виключно для участі у схемі.
За час існування схеми держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, незаконно витративши на це понад 206 млн. грн.
Серед обвинувачених:
- колишній голова правління "Укргазбанку" та Нацбанку Кирил Шевченко;
- ексзаступник голови правління банку, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України у 2016-2019 роках;
- екскерівники одного з департаментів банку;
- колишній керівник обласної дирекції банку;
- троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора.
Дії фігурантів кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу з привласнення або розтраті майна, створення злочинної організації, відмивання грошей та службового підроблення.
Фото: ukrgasbank.com.
Читайте також: Прибуток українських банків під час війни зріс до 100 мільярдів
Читайте також: Чи отримає податковий доступ до банківської таємниці, відповідь НБУ
Євген МедведєвНовини
На електроенергії для ЗСУ розікрали 25 мільйонів
16:30 02 вер 2025.
Окупанти обстріляли кілька шкіл на Чернігівщині
16:15 02 вер 2025.
Путін вимагає від Європи влаштувати енергетичну блокаду України
15:55 02 вер 2025.
Зеленський та Путін не готові до особистої зустрічі, - Ердоган
15:30 02 вер 2025.
Трамп відмовився від премії миру
15:15 02 вер 2025.
Фіцо обговорить із Зеленським удари по російській енергетиці
14:55 02 вер 2025.
Вбивство Парубія: суд заарештував підозрюваного
14:30 02 вер 2025.
Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії
14:15 02 вер 2025.
У Києві запустили артпоїзд, присвячений Казимиру Малевичу
14:14 02 вер 2025.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав провину
13:55 02 вер 2025.
Росія та Китай збудують новий газопровід
13:30 02 вер 2025.