
Андрію Деркачу загрожує ув’язнення на строк до 30 років.
Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових злочинів. Про це пише "Європейська правда".
Звинувачення, перераховані у семи пунктах, стосуються змови з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також відмивання грошей у зв'язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Як стверджується в обвинувальному висновку, починаючи з 2013 року Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Хіллз, приховуючи свою участь у транзакціях від американських фінансових установ.
Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками США.
Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 млн доларів із зарубіжних рахунків у Латвії та Швейцарії, які належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.
Потім ці гроші були використані для виплати 3,2 млн доларів готівкою на ім'я юрособи, створеної номінальним власником, а решта – покладено на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача, та використано для оплати послуг.
Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру громадянської конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.
Тим часом у Мін'юсті США наголосили, що Деркач на даний момент залишається на волі. У разі визнання провини йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 30 років.
Фото: із сайту OCG NEWS
Читайте також: Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу
Читайте також: У народного депутата під час обшуку знайшли «шпигунську» ручку з мікрофоном
Олеся ЦвіркаНовини
Західні ЗМІ аналізують внесок Джорджіо Армані у світ моди
23:10 04 вер 2025.
Поліція закрила найбільший у світі піратський сайт спортивних трансляцій
21:45 04 вер 2025.
Наступного тижня можуть продати київський Житній ринок
21:15 04 вер 2025.
Серед загиблих під час аварії фунікулера в Лісабоні був українець
20:45 04 вер 2025.
Володимир Зеленський розповів про бесіду з Дональдом Трампом
20:15 04 вер 2025.
У РФ бачать «тривожні ознаки» в економіці
19:55 04 вер 2025.
Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області
19:30 04 вер 2025.
Є військова та політична пропозиція 35 лідерів, - Макрон
19:15 04 вер 2025.