
Операції на суму від 50 тисяч гривень будуть під особливим контролем.
З 1 грудня 2024 року українські банки, що належать до категорії системних, запровадять нові правила фінансового моніторингу, згідно з якими всі операції фізичних осіб на суму понад 50 тисяч гривень будуть під посиленим контролем, уважніше відстежуватимуть та перевірятимуть одноразові операції на суму від 50 тисяч гривень і вище, якщо вони проводяться з внесенням готівки на рахунок фізособи.
Про це повідомили джерела у фінансових колах з посиланням на відповідні обговорення на закритих нарадах у НБУ, які регулятор проводить регулярно щоп'ятниці із залученням голів правлінь 15 банків.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством обов'язковий фінансовий моніторинг в Україні починається з 400 тис. грн. Інформацію про це автоматично подають до Держфінмоніторингу, а банки посилено перевіряють такі проводки, з'ясовуючи їх призначення та джерела походження коштів клієнтів.
На даний момент до пулу системних банків входять:
Приватбанк
Ощадбанк
Сенс Банк
Укргазбанк
Укрексімбанк
Універсал Банк (monobank)
ПУМБ
Абанк
Райффайзен Банк
Креді Агріколь Банк
УкрСиббанк
Кредобанк
ОТП Банк
Банк «Південний»
ТАСкомбанк.
Фото: із сайту fibi.tech
Олеся ЦвіркаНовини
Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні тривають, - Ердоган
17:55 01 вер 2025.
У поліції запевняють, що зібрали достатньо доказів у вбивстві Парубія
17:30 01 вер 2025.
Ліцей імені Захисників України розпочав навчальний рік
17:15 01 вер 2025.
Зеленський доручив закупити більше систем ППО
16:55 01 вер 2025.
Моді закликав Путіна припинити війну в Україні
16:30 01 вер 2025.
Янукович заявив, що вів Українув ЄС
16:15 01 вер 2025.
Вбивство Парубія: поліція не розкриває інформацію про зброю
15:55 01 вер 2025.
Працівники ТЦК зніматимуть свої дії на боді-камери
15:30 01 вер 2025.
У СБУ не виключають «російського сліду» у вбивстві Парубія
15:15 01 вер 2025.
Землетрус в Афганістані: понад 600 людей загинули
14:55 01 вер 2025.