Разоблачили мошенническую «схему» по завладению средствами граждан и прекратили деятельность «call centr» оперативники Управления стратегических расследований в Запорожской области, следователи следственного управления областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
По данным следствия, организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками Службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизитах и CVV-коде. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Помогали женщине вести «бизнес» трое местных жителей. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторше о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. Всего штат сотрудников насчитывал около 100 человек.
Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственные или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины.
Мошеннической "бизнес" ежемесячно приносил организаторше до 2-х миллионов гривен, которые она в соответствии с функционалом распределяли между всеми участниками.
18 февраля полицейские при силовой поддержке КОРД провели 14 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещении «call centr». Изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги.
На основании полученных в ходе досудебного расследования доказательств организаторше и двум участникам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
После проведения определенного комплекса процессуальных мероприятий правовая оценка будет предоставлена другим лицам, причастным к мошеннической «схеме».
За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет заключения.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
В Украине изменили порядок бронирования от мобилизации
16:30 14 май 2024.
В Киеве в очередной раз прорвало водопровод
16:15 14 май 2024.
Французский сенатор призывает страны НАТО и ЕС рассмотреть санкции на поставки хлопка в РФ
15:55 14 май 2024.
Жителям Сумской области рекомендуют эвакуироваться
15:30 14 май 2024.
Буданов назвал цели операции РФ на Харьковщине
15:15 14 май 2024.
Кабмин назначил глав Минагрополитики и Мининфраструктуры
14:55 14 май 2024.
Назван вид спорта, связанный с долголетием
14:45 14 май 2024.
На Сумщине готовятся к вторжению оккупантов
14:30 14 май 2024.
Наступление на Харьковщие не было неожиданным, - Пентагон
14:15 14 май 2024.
ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility
13:55 14 май 2024.
ВСУ провели смену позиций на Харьковщине
13:30 14 май 2024.