Правоохоронці встановили факти перерахування «брудних» грошей підприємствам Росії.
Співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру з багатомільйонними тіньовими обігами, повідомили у прес-центрі СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що кілька жителів обласного центру організували схему фіктивних фінансово-господарських операцій для переведення в готівку коштів підприємств регіону», - йдеться в повідомленні.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Як зазначили у відомстві, також зловмисники незаконно виводили кошти за кордон, допомагали представникам комерційних структур ухилятися від сплати податків і формувати податковий кредит.
Встановлено, що щомісячний «тіньовий» обіг грошей, що проходили через «конверт» склав понад двадцять мільйонів гривень.
Крім того, співробітники СБУ задокументували факти переказу коштів на рахунки підприємств країни-агресора з використанням офшорних компаній однєї з острівних-держав.
Під час обшуків в офісі конвертаційного центру було вилучено печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою «клієнт-банк», а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджують незаконну діяльність.
Також виявлено валюту на загальну суму майже два мільйони у гривневому еквіваленті.
Розслідування триває.
Нагадаємо, «УЗ» викрили у співпраці з російськими підприємствами і відмиванні грошей.
Читайте також: Насиров просив забути про його рахунки в Англії
Читайте також: Поліція викрила мережу борделів, створених росіянкою з кримінальним минулим
Новини
Зеленський відкинув ідеї Китаю
12:15 02 чер 2024.
Україна визнає Ізраїль та Палестину, - Зеленський
11:55 02 чер 2024.
КНДР продовжує сміттєві бомбардування Південної Кореї
11:15 02 чер 2024.
Зеленський зустрівся з головою Пентагону
10:50 02 чер 2024.
В Україні знову вимикають світло
10:10 02 чер 2024.
Деякі країни допомагають РФ зірвати саміт миру, - Зеленський
09:50 02 чер 2024.
Сили ППО знищили практично всі дрони-камікадзе
09:15 02 чер 2024.
Українцям пообіцяли спекотну неділю з дощами та грозами
08:00 02 чер 2024.
Одна з країн ЄС підтвердила заборону бити її зброєю по Росії
07:00 02 чер 2024.