США открыли дело против банкиров Северной Кореи по отмыванию $2,5 млрд.
Департамент юстиции США также открыл дело против банкиров КНДР, обвиняемых в отмывании денег на сумму $2,5 млрд. Об этом сообщает CNN.
В частности, США выявили подозрения в отмывании денег 28 граждан Северной Кореи. Отмечается, что это первый случай исков против финансовой системы этой тоталитарной страны.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
По материалам дела, в ряде стран мира действовала сеть подставных компаний государственного банка Северной Кореи. Их задачей было прикрывать финансовые операции государства, ограничены санкциями. Они помогали Банку внешней торговли, который напрямую не мог сотрудничать с иностранными финансовыми учреждениями.
Сообщается, что махинации разработали еще в 2013 году для компенсации разрушительного влияния ограничений, введенных против страны в связи с разработкой ядерного оружия.
Банкиры действовали в России, Китае, Ливии, Австрии и Кувейте. Всего они создали около 250 подставных компаний. В частности США выдвинули подозрения пятерым гражданам Китая, которые были задействованы в северокорейских финансовых схемах.
ФОТО: pixabay.com
Константин РылевНовости
Россия нанесла комбинированный удар по Украине
09:15 14 июн 2024.
Как подсчитать тестовые баллы ЕВЭ-2024 по шкале 100-200 баллов при поступлении в аспирантуру
08:50 14 июн 2024.
Сериал "Дом Дракона" продлен на третий сезон
08:30 14 июн 2024.
Киевлянам объяснили, почему из кранов течет ржавая вода
04:40 14 июн 2024.
Харьковщине выделили более двух миллиардов гривен
02:20 14 июн 2024.
Ученые выяснили, сколько жизней унесло загрязнение среды микропылью
23:45 13 июн 2024.
В центре Парижа в одном из самых красивых храмов спели украинские песни
23:35 13 июн 2024.