Деньги, вложенные в качестве инвестиций в украинский бизнес, были украдены членом Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований Максимом Марчуком и его отцом Эдуардом Марчуком.
Об этом сообщает Lenta.UA со ссылкой на запрос в прокуратуру Одесской области адвоката Сергея Тащи, который представляет интересы пострадавшего гражданина Соединенных Штатов Америки Владимира Баума.
«Группа лиц: Марчук Э.В. Марчук М.Э., по предварительному сговору, с целью завладения имуществом (денежными средствами), которые принадлежали пострадавшему В. Бауму, совершили преступные действия, которые заключались в предоставлении недостоверной информации, введении в заблуждение, подделке документов с целью заставить его перечислить в их пользу значительную сумму денежных средств (двести тысяч долларов США) на условиях краткосрочного займа, который должен был предшествовать дальнейшему сотрудничеству с целью привлечения инвестиций с помощью М.Э. Марчука, которыми завладели и использовали на собственные нужды. Так что такие есть действия имеют признаки мошенничества, совершенного организованной группой лиц в особо крупном размере, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ч.4. ст. 190 УК Украины», - говорится в заявлении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
В результате 15 августа 2019 ГУ НПУ в Одесской области было возбуждено уголовное производство № 12019160380001333 по ст. 190, ч 1 УК Украины.
Позднее, как уже писала Lenta.UA, фигуранты дела пытались хоть как-то уничтожить следы преступления. Это сопровождается абсолютной пассивностью со стороны следователей.
«Образовалась непонятная ситуация, когда лица, совершившие преступление находятся на свободе, расследование осуществлялось уже длительное время, но преступники имеют возможность и дальше оставаться на свободе. С учетом таких обстоятельств мной и потерпевшим В. Баумом были представлены 15 октября 2019 соответствующие сообщения о ненадлежащем состоянии расследования в этом уголовном производстве в прокуратуру Одесской области. По результатам этого обращения, потерпевшего и мне сообщили о том, что расследование этого производства и процессуальное руководство было передано непосредственно в прокуратуру Одесской области. Также меня проинформировали, что процессуальным руководителем в этом расследовании предназначен Неред Николай Дмитриевич.
После этого был проведен повторный допрос потерпевшего В.Баума об обстоятельствах совершения преступления. Но после этого уже длительное время у меня и пострадавшего нет информации о состоянии расследования, о мерах по розыску лиц, виновных в совершении преступления, о том, состоялся ли допрос М.Э. Марчука, и установлено ли его местонахождение. Также нами не получено информации в отношении следователя, который осуществляет расследование по этому уголовном производстве», - говорится в заявлении адвоката Сергея Тащи.
Как отмечает адвокат, в материалах дела имеется достаточно доказательств подтверждающих факт совершения преступных действий. В частности, установлены личности участников событий, даты, места встреч, содержание договоренностей, есть доказательства осуществления банковских переводов средств пострадавшего на счет Максима Марчука, есть доказательства того, что его Марчук-старший активно пытался скрыть преступление и предоставить ему признаки гражданско-правовой сделки займа.
Читайте также: ГБР объявило подозрение высокопоставленным чиновникам миграционной службы
Читайте также: Новый скандал у Трубы: как мошенник из ГБР положил себе в карман инвестиции из США
Крижак ДмитрийНовости
Британские защитники животных использовали для этого портрет Карла III
20:15 12 июн 2024.
Предательница помогала оккупантам обстреливать Харьков
19:55 12 июн 2024.
Порошенко отрабатывает кремлевскую методичку, говоря в унисон с Песковым, - Олещук
19:52 12 июн 2024.
Польша создала буферную зону на границе с Беларусью
19:30 12 июн 2024.
На Черкасчине продолжают развивать инфраструктуру безопасности в учебных заведениях
19:15 12 июн 2024.
Стало известно, как будут выключать свет 13 июня
18:55 12 июн 2024.
Сокровища эпохи викингов найдено на острове Мэн (Фото)
18:45 12 июн 2024.
На Киевщине нашли опасные части кассетных боеприпасов
18:30 12 июн 2024.
Оккупанты ударили по Кривому Рогу, много погибших и раненых
18:15 12 июн 2024.
Спасатели продолжают тушить масштабный пожар на Киевщине
17:55 12 июн 2024.
Умер обладатель "нобелевской премии" по архитектуре
17:45 12 июн 2024.