Киберспециалисты СБУ задокументировали противоправную деятельность председателя правления и главного бухгалтера одного из банков: они фальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчетности в Национальный банк.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники СБУ установили, что организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно на протяжении 2018 - 2020 гг. вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения относительно наличия у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс по пищевому производству.
Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн. грн., что составляет 13,17% от всех активов банка. Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн. грн. рефинансирования и 50 миллионов кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждении введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер причиненных государству убытков устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании.
В настоящее время председателю Правления и главному бухгалтеру сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины. То есть по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения по предварительному сговору группы лиц.
Продолжается досудебное расследование.
Фото: Укринформ.
Новости
Зеленский отверг идеи Китая
12:15 02 июн 2024.
Украина признает Израиль и Палестину, - Зеленский
11:55 02 июн 2024.
КНДР продолжает мусорные бомбардировки Южной Кореи
11:15 02 июн 2024.
Зеленский встретился с главой Пентагона
10:50 02 июн 2024.
В Украине снова отключают свет
10:10 02 июн 2024.
Некоторые страны помогают РФ сорвать саммит мира, - Зеленский
09:50 02 июн 2024.
Силы ПВО уничтожили практически все дроны-камикадзе
09:15 02 июн 2024.
Украинцам пообещали жаркое воскресенье с дождями и грозами
08:00 02 июн 2024.
Одна из стран ЕС подтвердила запрет бить ее оружием по России
07:00 02 июн 2024.