Теневики длительное время помогали предприятиям нескольких областей «отмывать деньги».
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступнистю СБУ совместно с подразделениями налоговой полиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен, сообщили в спецслужбе.
Оперативники спецслужбы установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов и незаконного перевода средств из безналичной формы в наличные.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Задокументировано, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты дела использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Через них «клиенты» документально оформляли бестоварные операции якобы о предоставлении определенных услуг или поставки товаров.
За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали клиентам за «вознаграждение» в виде процентов от суммы конвертации.
По предварительной оценке, общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в течение 2018-2019 годов составил более 200 млн грн.
По результатам восемнадцати санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела на территории Днепра и Запорожья, правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карточки, подтверждающие проведение противоправных сделок, и огнестрельное оружие.
Напомним, в Львовской области ликвидировали крупный конвертационный центр, ежемесячно выводивший «в тень» сотни миллионов гривен.
Читайте также: На водоемах Киевщины установлен печальный рекорд
Читайте также: Спецслужбы усилили бдительность на границе с Молдовой
Evgeniy DemyanovНовости
В Чехии произошел взрыв
14:30 17 июн 2024.
Новые горизонты проникновения криптовалют: ежедневные транзакции, образование и доверие
14:15 17 июн 2024.
ZDOROVI реализуют фандрейзинговый проект для привлечения средств на нужды Одесской областной детской клинической больницы
14:00 17 июн 2024.
Боец ВСУ взял в плен четырех оккупантов
13:55 17 июн 2024.
Россия пытается расширить географию боев, - Сырский
13:30 17 июн 2024.
Нетаньяху объявил о роспуске военного кабинета
13:15 17 июн 2024.
Две черкасские команды завоевали "бронзу" школьных лиг
12:55 17 июн 2024.
СБУ задержала предателя
12:45 17 июн 2024.
Обнаружена самая ранняя рукопись Евангелия о детстве Иисуса (Фото)
12:31 17 июн 2024.
В Украине сократили время отключений света
12:15 17 июн 2024.
Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
11:55 17 июн 2024.