На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, через который минимизировали налоги в бюджет ряда предприятий региона.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По предварительной версии следствия, организовал сделку местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.
По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019-2020 года прошел примерно миллиард гривен. В настоящее время устанавливается точный размер нанесенного ущерба государству.
Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.
Правоохранители провели 13 санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в служебном помещении налоговой службы. Во время следственных действий изъято более 230 тыс. евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 тыс. долларов США, более 20 000 фунтов стерлингов. Также обнаружено компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников незаконной сделки и возмещения нанесенного государству ущерба.
Разоблачение противоправной схемы осуществлялось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и представителями внутренней безопасности ГУ ГНС в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Фото: пресс-служба СБУ.
Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Экстренные отключения света отменены
13:15 02 июн 2024.
Под Николаевом произошел масштабный пожар
12:55 02 июн 2024.
Зеленский отверг идеи Китая
12:15 02 июн 2024.
Украина признает Израиль и Палестину, - Зеленский
11:55 02 июн 2024.
КНДР продолжает мусорные бомбардировки Южной Кореи
11:15 02 июн 2024.
Зеленский встретился с главой Пентагона
10:50 02 июн 2024.
В Украине снова отключают свет
10:10 02 июн 2024.
Некоторые страны помогают РФ сорвать саммит мира, - Зеленский
09:50 02 июн 2024.
Силы ПВО уничтожили практически все дроны-камикадзе
09:15 02 июн 2024.
Украинцам пообещали жаркое воскресенье с дождями и грозами
08:00 02 июн 2024.
Одна из стран ЕС подтвердила запрет бить ее оружием по России
07:00 02 июн 2024.