НБУ зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв'язки з Росією

Національний банк зобов'язав банки виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів з державою, що здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Центробанк у постанові «Про розкриття інформації про зв'язки клієнтів з державою, яка здійснює збройну агресію проти України» від 16 березня визначив категорії клієнтів, щодо яких банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію та обсяг відповідної інформації щодо кожної категорії.

Підписуйтеь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із РФ.

«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з державою-агресором, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», – йдеться у повідомленні НБУ.

Фото: day.kyiv.ua

Читайте також: У НБУ перерахували умови для відмови від фіксованого курсу гривні

Читайте також: Суму виплат України за валютними боргами у 2023 році назвали у НБУ