Криминал мошенничество

За мошенничество на 29 миллионов гривен будут судить 45-летнюю жительницу Днепра

11:53 05 мар.  235 Читайте на: УКР РУС

Женщина организовала схему по выманиванию средств компаний-поставщиков аграрной продукции.

Полицейские завершили расследование в отношении организатора преступной группы, которая подозревается в мошенничестве на 29 млн гривен, передает пресс-служба МВД.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группы мошенников. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, злоумышленники, представляясь известными предприятиями-поставщиками сельскохозяйственной продукции, находили контакты фирм, звонили и предлагали цены на закупку товара. Фирма-заказчик, ничего не подозревая, заключала с мошенниками договор, перечисляла деньги, которые в дальнейшем попадали на фиктивный банковский счет. В результате ни товара, ни денег предприятие не получало.

Поэтому с использованием фиктивного договора по покупке / продаже сельскохозяйственной продукции и заранее открытых на основании поддельных документов банковских счетов участники группы обманом завладели средствами предприятия в сумме более 29 млн гривен.

Полицейские установили, что организатором преступной группы стала 45-летняя жительница г. Днепр. Женщина руководила действиями группы, подделывала официальные документы, в частности паспорта граждан Украины, и передавала их другим членам организованной группы. В дальнейшем злоумышленники использовали указанные документы для открытия в банковских учреждениях фиктивных счетов реальных предприятий. А после обналичивали деньги с помощью поддельных денежных чеков. Деньги между всеми участниками группы распределяла указана женщина.

Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и чч. 3,4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба МВД

Самое читаемое