Як відсудити у РФ гроші для жертв з України? - позови поза імунітетом РФ

Раніше в блозі ми говорили про важливість зняття імунітету з РФ і що таке «зняття імунітету» веде за собою рішення парламенту США про «Росію як державу-спонсор тероризму». Аналогічні рішення було проведено щодо Ірану, Сирії, Північної Кореї. Але щодо РФ зволікають.

Чому зволікають із рішенням?

Читайте також: Як можна позиватися в США проти РФ? Аспект імунітету

Відповідей багато – це рішення веде за собою багато наслідків – від розриву дипломатичних відносин до можливої недовіри долару та аргументу про неможливість підтримки громадянського суспільства у регіоні. В офісі Нені Пелосі мені назвали цей інструмент «інструментом молота», але не виключили його застосування.

Отже, висновок простий – після ухвалення рішень про РФ як спонсор тероризму – позови від жертв у США будуть масовими, і стягувати буде можливо з заарештованих активів.

Чекати чи подавати до суду зараз?

Це рішення кожного окремого суб'єкта. Але в цьому блозі я опишу інструменти того, як український бізнес, пов'язаний із США, може подати вже зараз до суду і бути першим у черзі на отримання компенсації.

СУДОВІ РОЗБИРАННЯ ПРОТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

FSIA (імунітет) не захищає окремих осіб. Самантар проти Юсуфа, 560 US 305 (2010). У судовому процесі проти колишнього голови збройних сил Сомалі Верховний суд дозволив розгляд справи у США після шести років судових розглядів. У цьому випадку відповідач став резидентом США і, отже, підпадав під особисту юрисдикцію. Його резиденція була значною. Багато потенційних справ проти винних осіб можуть не увінчатися успіхом через необхідність встановлення особистої юрисдикції відповідача.

Закон про справи з іноземцями

Стаття про правопорушення щодо іноземців чітко передбачає судові позови іноземних громадян про відшкодування збитків за порушення міжнародного права. Судове переслідування фізичної особи, як правило, не обмежується імунітетом, але вимагає встановлення того, що відповідач мав достатній ступінь попередніх мінімальних контактів із США, щоб встановити особисту юрисдикцію над відповідачем. Додаткове питання полягає в тому, чи незаконна поведінка буде достатньо «стосуватися і стурбувати» США. Застосовувати цей закон стало набагато складніше після того, як Верховний суд США 2013 року розслідував звірства в Нігерії. Кіобель проти Royal Dutch Petroleum Co., 569 US 108 (2013). Після цього рішення, яке обмежило ATS справами, які достатньою мірою «стосуються і стосуються» США, успішні справи, як правило, ґрунтувалися на діях відповідачів, які є громадянами США чи американськими компаніями, або на діях, заснованих на незаконних діях, що мали місце, принаймні, частково, у США. Ми пропонуємо стверджувати, що безпрецедентний вплив незаконної війни проти України зачіпає та турбує США у багатьох відношеннях, навіть якщо порушення міжнародного права та злочини проти людяності були безпосередньо вчинені в Україні. Ми визнаємо, що ця теорія ще не була прийнята або перевірена в судах США і що інші справи Верховного суду у 2018 та 2021 роках продовжують обмежувати використання ATS.

Судові позови не гарантують фактичного фінансового відшкодування. Для подальшого аналізу ми розглянули список приблизно 45 судових позовів, поданих у Сполучених Штатах відповідно до ATS. Багато хто з них не був захищений, і в результаті рішення за умовчанням присуджувалися великі суми грошей, часто мільйони доларів. Здебільшого проти фізичних осіб фактично стягувалася лише невелика частина присуджених сум. Наприклад, у справі Радована Караджича федеральний суд присудив компенсацію у розмірі 4,5 млрд. доларів. До цього дня він не зробив жодної оплати.

Слід також зазначити, що багато справ ATS, за якими було винесено вироки, було розглянуто рішеннями Верховного суду США у 2013, 2018 та 2021 роках, що значно ускладнило подання позовів до судів США, коли звірства відбувалися в основному за кордоном.

РІКО акт або, так звані, «Позови проти російських олігархів»

Справи RICO можуть бути життєздатними, але вони залежать від конкретних фактів, які можуть бути доведені для встановлення співучасті відповідача у незаконній змові з метою знищення України та її народу. Також мають бути докази того, що відповідач має достатньо контактів із США, щоб встановити особисту юрисдикцію над цим відповідачем. Докладніше обговорення вимагало б огляду фактів, що стосуються конкретних осіб. У будь-якому випадку слід визнати, що інші потерпілі можуть спробувати приєднатися до справи RICO, і самі США через Міністерство юстиції також можуть втрутитися і спробувати отримати контроль над активами особи в США. Мені повідомили, що Міністерство юстиції шукає інформацію про осіб із незаконними активами у США, щоб переслідувати ці активи. Якщо Міністерство юстиції втрутиться у справу RICO, воно може отримати пріоритет над іншими позовами потерпілих.

Шанси на успіх залежать від окремих фактів, але є побоювання щодо можливого втручання уряду США, а також інших жертв, які подають позови.

Сподіваюся, цей матеріал буде корисним для тих, хто зараз формує свою стратегію. Ці механізми широко обговорюються в найбільших юридичних фірмах і на капітолійському пагорбі. Я беру активну участь у просуванні (адвокації) законопроекту «Росія – спонсор тероризму» (їм дещо з однією суттю). Тому інформуватиму Вас про можливості та деталі в майбутньому. А тексти законопроектів читайте в інших блогах цього місяця.

Читайте також: Катерина Одарченко і захист інтересів України у США