Во Львове блокировали деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд. грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
В ходе досудебного расследования спецслужба установила, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях Украины.
Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.
Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По предварительным подсчетам экспертов, только в этом году злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд. грн.
При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерная техника, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн. грн. Изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие ведение незаконной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). Злоумышленникам грозит заключение на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Фото: пресс-центр СБУ.
Новости
В ГУР раскрыли подробности уничтожения Ту-22МЗ (ВИДЕО)
10:55 19 апр 2024.
Гуменюк уволили из Сил обороны юга
10:45 19 апр 2024.
Стало известно, какая работа защищает от деменции
10:30 19 апр 2024.
РФ целенаправленно ударила по объектам «Укрзализныци» в Днепре
10:10 19 апр 2024.
ВСУ впервые уничтожили Х-22 и Ту-22М3
09:55 19 апр 2024.
Стратегический бомбардировщик разбился в России
09:30 19 апр 2024.
Оккупанты нанесли массированный удар по Днепропетровщине
09:15 19 апр 2024.
На Венецианской биеннале с проектом "Плетение сеток" начал работу Национальный павильон Украины
08:30 19 апр 2024.
Конец недели принесет дожди почти по всей Украине (Карта)
07:27 19 апр 2024.
В Киеве открылась выставка самого дорогого из украинских художников
06:30 19 апр 2024.
Во Львове произошел пожар
04:40 19 апр 2024.