В Запорожье полицейские пресекли деятельность мошеннического «call centr»

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

По данным следствия, организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками Службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизитах и CVV-коде. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet. 

Помогали женщине вести «бизнес» трое местных жителей. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторше о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. Всего штат сотрудников насчитывал около 100 человек. 

Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственные или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины. 

Мошеннической "бизнес" ежемесячно приносил организаторше до 2-х миллионов гривен, которые она в соответствии с функционалом распределяли между всеми участниками. 

18 февраля полицейские при силовой поддержке КОРД провели 14 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещении «call centr». Изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги. 

На основании полученных в ходе досудебного расследования доказательств организаторше и двум участникам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

После проведения определенного комплекса процессуальных мероприятий правовая оценка будет предоставлена другим лицам, причастным к мошеннической «схеме». 

За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет заключения.

Фото: пресс-центр МВД Украины.