Учредителю фирмы объявлено подозрение в финансировании терроризмаю
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Служба безопасности Украины подозревает владельца дорожно-ремонтной фирмы в финансировании террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении.
Работники Управления СБУ в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности выяснили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в «налоговые» органов террористов.
Установлено, что в течение 2015-2018 лет до квазиреспубликы было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен.
Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые «налоговые органы ДНР».
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к финансированию терроризма.
Как сообщала Lenta.UA, 1 ноября 2019 года, оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины задержали в городе Краматорск гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "Донецкой народной республики"
Иллюстрационное фото: Зеркало недели
Игорь ПетрукНовости
Российский агент готовил удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре
11:30 28 мар 2024.
Войска РФ пытались атаковать объекты энергетики на юге Украины
11:15 28 мар 2024.
Стало известно, будут ли повышать тарифы в Украине
10:55 28 мар 2024.
Оккупанты трижды атаковали Одесскую область
10:45 28 мар 2024.
Пасхальные яйца: как избежать риска для здоровья при их покраске
10:30 28 мар 2024.
В Киеве усиливают меры безопасности
10:15 28 мар 2024.
Количество пострадавших в Николаеве продолжает расти
09:55 28 мар 2024.
Оккупанты атаковали жилые дома в Запорожье
09:30 28 мар 2024.
Воздушные силы успешно отбили ночную атаку дронов-камикадзе
09:15 28 мар 2024.
Защитники дикой природы разлучили знаменитую пару животных
08:30 28 мар 2024.
Сегодняшняя погода будет ветренной, но теплой - до +20 (Карта)
07:23 28 мар 2024.