Среди заказчиков услуг были представители реального сектора экономики.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Злоумышленники по заказу«клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий», - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что противоправный бизнес действовал с 2017 года.
Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более 4 миллионов наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж с дальнейшим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.
У фигурантов изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Ведутся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Фото: ssu.gov.ua.
Новости
Документальный фильм об эвакуации из Марьинки одержал победу на кинофестивале в Нью-Йорке
08:30 25 апр 2024.
Пять малоизвестных фактов из жизни Аль Пачино
06:30 25 апр 2024.
Бывший депутат передал оккупантам коллекцию раритетных автомобилей
04:40 25 апр 2024.
Российские пропагандисты разгоняют очередной фейк
02:20 25 апр 2024.
Фонд AMERICARES оценил работу агентства ZDOROVI на "отлично"
00:45 25 апр 2024.
Названы главные источники загрязнения атмосферы свинцом и мышьяком
23:45 24 апр 2024.
Как может выглядеть теоретически тюремное заключение для Дональда Трампа
23:20 24 апр 2024.
На аукционе в Вене продана картина Густава Климта
22:45 24 апр 2024.
Украинцам объяснили, как экономить в быту электроэнергию
22:30 24 апр 2024.
В Великобритании открыт первый памятник Елизавете II
22:15 24 апр 2024.