Днепр СБУ

В Днепре прекратили деятельность крупного конверцентра

08:38 14 авг.  145 Читайте на: УКР РУС

СБУ ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом 500 млн. гривен в Днепре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. 

"Служба безпеки України припинила в Дніпрі діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже пів мільярда гривень щомісяця. За попередніми даними слідства, організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей. На замовлення "клієнтів", в тому числі представників державних підприємств, ділки переказували кошти в готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей в тіньовий обіг" , - йдеться в ньому. 

Фігуранти також надавали "послуги" із легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 

Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, в тому числі за кордоном. 

За кожну нелегальну операцію організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди. 

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також більш як 1 млн готівки в гривневому еквіваленті. 

В рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб. 

Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі. 

Фото: СБУ.

 

Самое читаемое