Як «Глобалмані» під час війни відмиває і виводить в Росію мільярди гривень, - ЗМІ

Головною ланкою злочинної схеми була скандальна платіжна система "Глобалмані".

Про це пише видання "Аргумент", посилаючись на офіційний лист Нацполіції Києва до голови НБУ Кирила Шевченка.

Читайте також: Український банк контролює ринок платежів в казино Росії

"ТОВ "Глобалмані" протягом 2019−2020 років відмило та вивело до Росії 6,5 мільярда гривень злочинних доходів. У цій справі фігурують кілька компаній-партнерів "Глобалмані", – йдеться у матеріалі.

Журналіст "Аргументів" нагадує, що аналогічний скандал вже виникав у грудні 2020 року. Тоді мережу магазинів "АЛЛО" та "Глобалмані" підозрювали у виведенні 800 мільйонів гривень. Також стало відомо, що у цій схемі був задіяний АТ "Банк Альянс", який виступає розрахунковим банком та емітентом електронних грошей "Глобалмані". Цей банк підозрювали у причетності до фінансування російських терористів на Донбасі.

Також повідомляється, що учасником схем "Глобалмані" була чеська фірма B-Efekt A.S., яка має спільних керівників з "Глобалмані". Саме через B-Efekt A.S. здійснювався переказ коштів до Росії за допомогою платіжних систем Qiwi та Contact – обидві перебувають під санкціями в Україні.

"Тягар токсичних операцій "Глобалмані" вже настільки важкий, що від компанії почали відмежовуватися засновники. Сьогодні навіть Іванющенко та Аврамов не бажають мати нічого спільного з нею. А бізнес-центр "Ренесанс" розірвав договір оренди з компанією "Глобалмані". При цьому БЦ "Ренесанс" належить Вадиму Григор'єву, який є співвласником двох дочірніх структур "Глобалмані" – "Глобал-Інвест" та "Глобал-Сервіс". Саме він викупав нерухомість підсанкційного російського банку ВТБ в Києві", – написав журналіст.

Автор матеріалу вважає, що справа "Глобалмані" стане тестом на спроможність українських правоохоронних органів.

"Звинувачень проти компанії багато і на будь-який смак. Впровадження санкцій – це прерогатива РНБО, співпраця з ОРДЛО – СБУ, а ухилення від сплати податків на мільярди гривень – має зацікавити ДФС та Нацполіцію. Не виключено, що до справи долучиться НАБУ, позаяк є великі підозри, що у справі замішані працівники АМКУ, ДФС та інших правоохоронних органів", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, що засновниками "Глобалмані" були ексміністр економіки України за часів Януковича Колобов, олігарх Іванющенко ("Юра Єнакіївський") та його найближчий поплічник Іван Аврамов. Сьогодні номінальними власниками "Глобалмані" є Вадим Стрелковський та Олег Міщенко.

Також протягом серпня ветерани з ГО "Вибачте, що живі" влаштовували акції проти "Глобалмані". 19 серпня проведено потужний пікет біля БЦ "Ренесанс", де знаходився офіс компанії. А наступного дня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО та вручили правоохоронцям документи, які свідчать про незаконну діяльність "Глобалмані" в ОРДЛО.