Високопоставлені чиновники Харківщини попалися на пособництві оргзлочинності

Нацполіція викрила групу осіб, які створили фіктивні підприємства для використання їх реквізитів і рахунків у злочинних схемах, повідомила прес-служба МВС

«Протиправну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що група осіб у період 2018-2019 років на території Харкова, Харківської та інших областей створили низку суб'єктів підприємницької діяльності для використання реквізитів підприємств і розрахункових рахунків у злочинних схемах.

Також встановлено, що один із заступників керівника Харківської обласної ради причетний до лобіювання інтересів злочинної групи, яка, використовуючи комунальні підприємства тієї ж Харківської обласної ради та різних підрозділів Харківської ОДА, отримувала перемоги у тендерах і закупівлі підконтрольними суб'єктами господарювання.

Наразі працівники поліції проводять обшуки за адресами реєстрації підконтрольних суб'єктів господарювання та фактичного перебування членів зазначеної злочинної групи з метою вилучення речей, предметів і документів, які використовувались у протиправній діяльності.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців) КК України.