Серед «клієнтів» центру було більше 50 структур.
Двоє мешканців Запоріжжя організували конвертаційний центр, за допомогою якого проводилися фіктивні фінансово-господарські операції, мінімізувалися податкові надходження в бюджет.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
«Конверт» працював близько року, за цей час «в тінь» було виведено близько 100 млн. гривень. Серед «клієнтів» центру було більше 50 комерційних структур і кілька державних підприємств регіону.
Силовики провели обшуки в офісі конвертаційного центру, вилучили печатку підконтрольних підприємств, бухгалтерську і банківську документацію, чорнові записи, а також понад 600 000 гривень та 15 000 євро.
За матеріалами СБУ вирішується питання про притягнення до відповідальності керівництва підприємств-клієнтів конвертаційного центру, щоб вони відшкодували збиток державі.
Відкрито кримінальну справу відразу за трьома статтями КК України (ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 1 і 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Фото: СБУ.
Новини
Італія допоможе відбудувати Одесу
09:30 25 кві 2024.
РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині
09:15 25 кві 2024.
Документальний фільм про евакуацію з Мар'їнки здобув перемогу на кінофестивалі у Нью-Йорку
08:30 25 кві 2024.
Синоптики розповіли, коли пил із Сахари піде з території України (Карта)
07:25 25 кві 2024.
П'ять маловідомих фактів з життя Аль Пачіно
06:30 25 кві 2024.
Колишній депутат передав окупантам колекцію раритетних автомобілів
04:40 25 кві 2024.
Російські пропагандисти розганяють черговий фейк
02:20 25 кві 2024.
Фонд AMERICARES оцінив роботу агентства ZDOROVI на "відмінно"
00:45 25 кві 2024.
Названі головні джерела забруднення атмосфери свинцем та миш'яком
23:45 24 кві 2024.
Як може виглядати теоретично ув'язнення для Дональда Трампа
23:20 24 кві 2024.
На аукціоні у Відні продано картину Густава Клімта
22:45 24 кві 2024.