Всі новини

«Криптокоролеву» внесли до топ-10 найбільш розшукуваних ФБР злочинців

Ружу Ігнатову звинувачують у продажу фальшивої криптовалюти під назвою OneCoin.

09:35 04 лип 2022.

Поліція затримала ще одного фігуранта фінансової піраміди з прибутковістю 10 млн євро в місяць

У даній справі заарештовано майно на суму понад 50 млн євро.

15:22 04 жов 2021.

Австралійка втратила всі заощадження через кріптовалютних шахраїв

Мешканка Сіднея розповіла про втрату всіх своїх заощаджень через шахрайську кріптовалютну схему.

14:15 31 тра 2021.

У Нігерії арештований творець «криптовалюта» Pinkoin

Влада Нігерії затримали Омотаде-Спаркса Амоса Севану, засновника найбільшої фінансової піраміди InksNation, збиток від діяльності якої перевищив 32 млн найр (понад $ 77 800). Про це повідомила місцева Комісія з економічних та фінансових злочинів (EFCC)

13:18 31 тра 2021.

У Києві громадянин РФ організував шахрайську фінансову піраміду

Шестеро учасників угрупування створили вебсайт і під приводом покупки цінних паперів обманювали громадян.

16:13 03 кві 2021.

Викрито масштабну міжнародну фінансову піраміду з прибутковістю 10 млн євро в місяць

Від її дій постраждали громадяни Німеччини, Австрії та Швейцарії.

12:39 24 бер 2021.

У Дніпропетровській області кіберполіція накрила фінансову піраміду

Шахраї залучали людей і пропонували їм зробити «інвестиційний внесок».

13:17 25 лют 2021.

Організаторів B2B Jewelry відправили під домашній арешт

Трьом організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомлено про підозру, двох з них суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

17:21 08 вер 2020.

В СБУ розповіли, як працювала міжнародна «фінансова піраміда»

Ділки заробили величезні гроші на жадібності співвітчизників та іноземців.

14:52 19 бер 2019.

У Києві зруйнували чергову фінансову "піраміду"

Злочинна група діяла на території декількох міст України, а один з її офісів розташовувався в столиці.

15:37 13 бер 2019.