За кордоном фінанси

США звинуватили еліту Північної Кореї у відмиванні грошей

17:01 29 тра.  246 Читайте на: УКР РУС

США відкрили справу проти банкірів Північної Кореї з відмивання $ 2,5 млрд.

Департамент юстиції США також відкрив справу проти банкірів КНДР, обвинувачених у відмиванні грошей на суму $ 2,5 млрд. Про це повідомляє CNN.

Зокрема, США виявили підозри у відмиванні грошей 28 громадян Північної Кореї. Відзначається, що це перший випадок позовів проти фінансової системи цієї тоталітарної країни.

За матеріалами справи, в ряді країн світу діяла мережа підставних компаній державного банку Північної Кореї. Їх завданням було прикривати фінансові операції держави, обмежені санкціями. Вони допомагали Банку зовнішньої торгівлі, який безпосередньо не міг співпрацювати з іноземними фінансовими установами.

Повідомляється, що махінації розробили ще в 2013 році для компенсації руйнівного впливу обмежень, введених проти країни в зв'язку з розробкою ядерної зброї.

Банкіри діяли в Росії, Китаї, Лівії, Австрії та Кувейті. Всього вони створили близько 250 підставних компаній. Зокрема США висунули підозри п'ятьом громадянам Китаю, які були задіяні в північнокорейських фінансових схемах.

ФОТО: pixabay.com

Найпопулярніше