США відкрили справу проти банкірів Північної Кореї з відмивання $ 2,5 млрд.
Департамент юстиції США також відкрив справу проти банкірів КНДР, обвинувачених у відмиванні грошей на суму $ 2,5 млрд. Про це повідомляє CNN.
Зокрема, США виявили підозри у відмиванні грошей 28 громадян Північної Кореї. Відзначається, що це перший випадок позовів проти фінансової системи цієї тоталітарної країни.
За матеріалами справи, в ряді країн світу діяла мережа підставних компаній державного банку Північної Кореї. Їх завданням було прикривати фінансові операції держави, обмежені санкціями. Вони допомагали Банку зовнішньої торгівлі, який безпосередньо не міг співпрацювати з іноземними фінансовими установами.
Повідомляється, що махінації розробили ще в 2013 році для компенсації руйнівного впливу обмежень, введених проти країни в зв'язку з розробкою ядерної зброї.
Банкіри діяли в Росії, Китаї, Лівії, Австрії та Кувейті. Всього вони створили близько 250 підставних компаній. Зокрема США висунули підозри п'ятьом громадянам Китаю, які були задіяні в північнокорейських фінансових схемах.
ФОТО: pixabay.com
Новини
На Харківщині затримали ще одного зрадника
19:55 18 кві 2024.
«Укренерго» відключатиме бізнес від електрики
19:30 18 кві 2024.
Росія використовує західні верстати для виробництва зброї, - Єрмак
19:15 18 кві 2024.
Громадянин Польщі готував замах на Зеленського
18:55 18 кві 2024.
Понад 80 реліквій з каменю виявлено в печері гротів Лунмень (Фото)
18:45 18 кві 2024.
Кремлівського пропагандиста засудили на Полтавщині
18:30 18 кві 2024.
У Бельгії назвали терміни постачання F-16 в Україну
18:15 18 кві 2024.
Паркування у Києві знову стане платним
17:55 18 кві 2024.
Штучний інтелект створив трейлер нового фільму про Джеймса Бонда
17:45 18 кві 2024.
Російські дрони атакували цивільний автомобіль на Чернігівщині
17:30 18 кві 2024.